证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2020-021
中节能万润股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案的情形。
4、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对中节能万润股份有限公司(以
下简称“公司”或“万润股份”)股东大会的参与度，本次股东大会对中小投资
者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间为：2020 年 5 月 12 日（周二）下午 2：00
2、网络投票时间为：2020 年 5 月 12 日（周二）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5
月 12 日上午 9:30 至 11:30，下午 1:00 至 3:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 12 日上午 9:15 至下午 15：00 期间的任意
时间。
3、现场会议召开地点：烟台市经济技术开发区五指山路 11 号公司本部办公
楼三楼会议室
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长赵凤岐先生
7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上
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市公司股东大会规则》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《中节能万润股
份有限公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况：
共 59 名股东亲自或委托代理人参加本次股东大会，代表有效表决权股份
518,334,281 股，占公司股份总数的 57.0141%。
其中：9 名股东亲自或委托代理人出席本次股东大会现场会议，代表有效表
决权股份 309,106,175 股，占公司股份总数的 34.0001%；通过网络投票的股东 50
名，代表有效表决权股份 209,228,106 股，占公司股份总数的 23.0140％。
9、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师参加了本次股东
大会现场会议。
二、议案审议和表决情况
出席会议的股东及股东委托代理人以现场表决与网络投票相结合的方式，审
议通过了以下议案：
（一）、《万润股份：2019 年度董事会工作报告》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意 518,319,131 股，占出席会议
所有股东所持股份的 99.9971％；反对 2,050 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0004％；弃权 13,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持股份的 0.0025％。本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 99,165,456 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9847％；反对 2,050 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0021％；
弃权 13,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0132％。
（二）、《万润股份：2019 年度监事会工作报告》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意 518,319,131 股，占出席会议
所有股东所持股份的 99.9971％；反对 2,050 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0004％；弃权 13,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持股份的 0.0025％。本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 99,165,456 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9847％；反对 2,050 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0021％；
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弃权 13,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0132％。
（三）、《万润股份：2019 年年度报告全文及其摘要》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意 518,332,131 股，占出席会议
所有股东所持股份的 99.9996％；反对 2,050 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0004％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 99,178,456 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9978％；反对 2,050 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0021％；
弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0001％。
（四）、《万润股份：2019 年度财务决算报告》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意 518,319,131 股，占出席会议
所有股东所持股份的 99.9971％；反对 15,050 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0029％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 99,165,456 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9847％；反对 15,050 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0152％；
弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0001％。
（五）、《万润股份：2019 年度利润分配预案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意 518,306,031 股，占出席会议
所有股东所持股份的 99.9946％；反对 28,150 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0054％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 99,152,356 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9715％；反对 28,150 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0284％；
弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0001％。
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（六）、《万润股份：2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意 518,319,131 股，占出席会议
所有股东所持股份的 99.9971％；反对 15,050 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0029％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 99,165,456 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9847％；反对 15,050 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0152％；
弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0001％。
（七）、《万润股份：关于公司日常关联交易 2019 年度计划执行情况和 2020
年度计划的议案》
关联股东中国节能环保集团有限公司、中节能资本控股有限公司、王忠立先
生（合计持有 273,067,674 股，占公司总股本的 30.0360%）对本议案回避表决。
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意 240,180,189 股，占出席会议
所有非关联股东所持股份的 97.9262％；反对 5,086,318 股，占出席会议所有非关
联股东所持股份的 2.0738％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0000％。本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 94,094,188 股，占出席会议中小股东
所持股份的 94.8716％；反对 5,086,318 股，占出席会议中小股东所持股份的
5.1283％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0001％。
（八）、《万润股份：关于向金融机构申请融资额度的议案》
出席本次股东大会其余股东表决结果为：同意 517,808,781 股，占出席会议
所有股东所持股份的 99.8986％；反对 15,150 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0029％；弃权 510,350 股（其中，因未投票默认弃权 510,250 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0985％。本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 98,655,106 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.4702％；反对 15,150 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0153％；
弃权 510,350 股（其中，因未投票默认弃权 510,250 股），占出席会议中小股东所
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持股份的 0.5146％。
（九）、《万润股份：关于修订<公司章程>的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意 518,319,131 股，占出席会议
所有股东所持股份的 99.9971％；反对 2,050 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0004％；弃权 13,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持股份的 0.0025％。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本
议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 99,165,456 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9847％；反对 2,050 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0021％；
弃权 13,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0132％。
（十）、《万润股份：关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意 518,319,131 股，占出席会议
所有股东所持股份的 99.9971％；反对 15,050 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0029％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 99,165,456 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9847％；反对 15,050 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0152％；
弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0001％。
（十一）、《万润股份：关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意 518,306,031 股，占出席会议
所有股东所持股份的 99.9946％；反对 28,150 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0054％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 99,152,356 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9715％；反对 28,150 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0284％；
弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0001％。
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（十二）、《万润股份：关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的
议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意 518,306,031 股，占出席会议
所有股东所持股份的 99.9946％；反对 28,150 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0054％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 99,152,356 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9715％；反对 28,150 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0284％；
弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0001％。
（十三）、《万润股份：关于调整公司董事、监事津贴的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意 518,319,031 股，占出席会议
所有股东所持股份的 99.9971％；反对 15,150 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0029％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 99,165,356 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9846％；反对 15,150 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0153％；
弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0001％。
（十四）、《万润股份：关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
本次非独立董事选举采用累积投票制，选举黄以武先生、孙晖先生、高永华
女士、冷茜女士、刘范利先生、付少邦先生为公司第五届董事会非独立董事，表
决结果如下：
1、选举黄以武先生担任公司第五届董事会非独立董事
表决结果为：同意 404,979,916 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数（以未累积的股份数为准）的 78.1310%，超过出席会议所持有效表决权股份
总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。黄以武先生当选公司第五届董事会
非独立董事。
其中，获得中小投资者选票 61,023,991 票，占参会中小投资者所持有效表决
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权股份总数（以未累积的股份数为准）的 61.5281%。
2、选举孙晖先生担任公司第五届董事会非独立董事
表决结果为：同意 404,979,916 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数（以未累积的股份数为准）的 78.1310%，超过出席会议所持有效表决权股份
总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。孙晖先生当选公司第五届董事会非
独立董事。
其中，获得中小投资者选票 61,023,991 票，占参会中小投资者所持有效表决
权股份总数（以未累积的股份数为准）的 61.5281%。
3、选举高永华女士担任公司第五届董事会非独立董事
表决结果为：同意 404,979,916 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数（以未累积的股份数为准）的 78.1310%，超过出席会议所持有效表决权股份
总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。高永华女士当选公司第五届董事会
非独立董事。
其中，获得中小投资者选票 61,023,991 票，占参会中小投资者所持有效表决
权股份总数（以未累积的股份数为准）的 61.5281%。
4、选举冷茜女士担任公司第五届董事会非独立董事
表决结果为：同意 404,979,916 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数（以未累积的股份数为准）的 78.1310%，超过出席会议所持有效表决权股份
总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。冷茜女士当选公司第五届董事会非
独立董事。
其中，获得中小投资者选票 61,023,991 票，占参会中小投资者所持有效表决
权股份总数（以未累积的股份数为准）的 61.5281%。
5、选举刘范利先生担任公司第五届董事会非独立董事
表决结果为：同意 404,979,916 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数（以未累积的股份数为准）的 78.1310%，超过出席会议所持有效表决权股份
总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。刘范利先生当选公司第五届董事会
非独立董事。
其中，获得中小投资者选票 61,023,991 票，占参会中小投资者所持有效表决
权股份总数（以未累积的股份数为准）的 61.5281%。
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6、选举付少邦先生担任公司第五届董事会非独立董事
表决结果为：同意 404,979,916 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数（以未累积的股份数为准）的 78.1310%，超过出席会议所持有效表决权股份
总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。付少邦先生当选公司第五届董事会
非独立董事。
其中，获得中小投资者选票 61,023,991 票，占参会中小投资者所持有效表决
权股份总数（以未累积的股份数为准）的 61.5281%。
以上董事中，兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超过公
司董事总数的二分之一。
黄以武先生、孙晖先生、高永华女士、冷茜女士、刘范利先生、付少邦先生
当选为公司第五届董事会非独立董事。任期为三年，自本次股东大会通过之日起
计算。
（十五）、《万润股份：关于选举第五届董事会独立董事的议案》
本次独立董事选举采用累积投票制，选举刘纪鹏先生、崔志娟女士、隋胜强
先生为公司第五届董事会独立董事，表决结果如下：
1、选举刘纪鹏先生担任公司第五届董事会独立董事
表决结果为：同意 404,951,813 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数（以未累积的股份数为准）的 78.1256%，超过出席会议所持有效表决权股份
总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。刘纪鹏先生当选公司第五届董事会
独立董事。
其中，获得中小投资者选票 60,995,888 票，占参会中小投资者所持有效表决
权股份总数（以未累积的股份数为准）的 61.4998%。
2、选举崔志娟女士担任公司第五届董事会独立董事
表决结果为：同意 404,979,913 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数（以未累积的股份数为准）的 78.1310%，超过出席会议所持有效表决权股份
总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。崔志娟女士当选公司第五届董事会
独立董事。
其中，获得中小投资者选票 61,023,988 票，占参会中小投资者所持有效表决
权股份总数（以未累积的股份数为准）的 61.5281%。
8
3、选举隋胜强先生担任公司第五届董事会独立董事
表决结果为：同意 404,979,913 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数（以未累积的股份数为准）的 78.1310%，超过出席会议所持有效表决权股份
总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。隋胜强先生当选公司第五届董事会
独立董事。
其中，获得中小投资者选票 61,023,988 票，占参会中小投资者所持有效表决
权股份总数（以未累积的股份数为准）的 61.5281%。
刘纪鹏先生、崔志娟女士、隋胜强先生当选为公司第五届董事会独立董事。
任期为三年，自本次股东大会通过之日起计算。
（十六）、《万润股份：关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》
本次股东代表监事选举采用累积投票制，选举杜乐先生、顾振建先生、胡天
晓先生为公司第五届监事会股东代表监事，表决结果如下：
1、选举杜乐先生担任公司第五届监事会股东代表监事
表决结果为：同意 404,824,768 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数（以未累积的股份数为准）的 78.1011%，超过出席会议所持有效表决权股份
总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。杜乐先生当选公司第五届监事会股
东代表监事。
其中，获得中小投资者选票 60,868,843 票，占参会中小投资者所持有效表决
权股份总数（以未累积的股份数为准）的 61.3717%。
2、选举顾振建先生担任公司第五届监事会股东代表监事
表决结果为：同意 405,015,655 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数（以未累积的股份数为准）的 78.1379%，超过出席会议所持有效表决权股份
总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。顾振建先生当选公司第五届监事会
股东代表监事。
其中，获得中小投资者选票 61,059,730 票，占参会中小投资者所持有效表决
权股份总数（以未累积的股份数为准）的 61.5642%。
3、选举胡天晓先生担任公司第五届监事会股东代表监事
表决结果为：同意 404,824,768 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数（以未累积的股份数为准）的 78.1011%，超过出席会议所持有效表决权股份
9
总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。胡天晓先生当选公司第五届监事会
股东代表监事。
其中，获得中小投资者选票 60,868,843 票，占参会中小投资者所持有效表决
权股份总数（以未累积的股份数为准）的 61.3717%。
以上监事中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未
超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分
之一。
杜乐先生、胡天晓先生、顾振建先生当选公司第五届监事会股东代表监事，
与公司职工代表大会选举的职工代表监事，共同组成公司第五届监事会，任期为
三年，自本次股东大会通过之日起计算。
（十七）、第四届董事会独立董事任辉先生、佐卓先生、邸晓峰先生向本次
股东大会进行 2019 年度述职。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会聘请了上海市方达（北京）律师事务所的王苏律师、李田律师
进行现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和
召开程序、出席会议人员和召集人的资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定；本次股东大会表决结果合法、
有效。
四、备查文件
1、公司2019年度股东大会会议决议；
2、上海市方达（北京）律师事务所关于中节能万润股份有限公司2019年度
股东大会的法律意见书。
特此公告。
中节能万润股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 12 日
10
