证券代码：002643            证券简称：万润股份             公告编号：2020-023

                        中节能万润股份有限公司

                   第五届监事会第一次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）全体监事
一致同意，公司第五届监事会第一次会议于 2020 年 5 月 12 日以现场与通讯表决
相结合的方式于公司本部三楼会议室召开，本次会议由监事会召集并经半数以上
监事推举由杜乐先生主持。会议通知于 2020 年 4 月 30 日以电子邮件方式发送至
全体监事，会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。公司部分高级
管理人员列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规
定，经表决，会议通过了如下决议：


    一、审议并通过了《万润股份：关于选举第五届监事会主席的议案》；
    表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    选举杜乐先生担任公司第五届监事会主席，任期与本届监事会一致。


    二、审议并通过了《万润股份：关于公司向关联方申请委托贷款并通过招
商银行放款暨关联交易的议案》；
    表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经审核，监事会认为：上述关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司
章程的规定，定价原则公允合理，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损
害公司和股东利益的情形。
    《万润股份：关于公司向关联方申请委托贷款并通过招商银行放款暨关联交
易的公告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
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    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司保荐机构对本议案发表了核查意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    备查文件：第五届监事会第一次会议决议


    特此公告。




                                           中节能万润股份有限公司
                                                   监事会
                                               2020 年 5 月 14 日




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