证券代码：002643          证券简称：万润股份           公告编号：2020-022

                      中节能万润股份有限公司

                   第五届董事会第一次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    经中节能万润股份有限公司（以下简称 “公司”或“万润股份”）全体董事
一致同意，公司第五届董事会第一次会议于 2020 年 5 月 12 日以现场与通讯表决
相结合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开，本次会议由董事会召集并经半
数以上董事推举由黄以武先生主持。会议通知于 2020 年 4 月 30 日以电子邮件方
式发送至全体董事，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司部
分监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的有关规定。经表决，会议通过了如下决议：


    一、审议并通过了《万润股份：关于选举第五届董事会董事长的议案》；
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    选举黄以武先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致。


    二、审议并通过了《万润股份：关于选举第五届董事会副董事长的议案》；
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    选举孙晖先生为公司第五届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。


    三、审议并通过了《万润股份：关于选举第五届董事会专门委员会委员的
议案》；
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    选举董事会各专门委员会委员如下，任期与本届董事会一致。


                                    1
    1、董事会战略委员会：由三位成员构成，董事黄以武先生担任召集人，董
事孙晖先生、独立董事刘纪鹏先生担任该委员会委员。


    2、董事会薪酬与考核委员会：由三位成员构成，独立董事刘纪鹏先生担任
该委员会召集人，独立董事隋胜强先生、董事冷茜女士担任该委员会委员。


    3、董事会审计委员会：由三位成员构成，独立董事崔志娟女士担任该委员
会召集人，独立董事隋胜强先生、董事高永华女士担任该委员会委员。


    4、董事会提名委员会：由三位成员构成，独立董事隋胜强先生担任该委员
会召集人，独立董事崔志娟女士、董事刘范利先生担任该委员会委员。


    四、审议并通过了《万润股份：关于聘任公司总经理的议案》；
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    同意聘任王忠立先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。
    聘任人员简历见附件。
    公司独立董事就上述事项发表了独立意见，《独立董事关于相关事项的独立
意见》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。


    五、审议并通过了《万润股份：关于聘任公司副总经理、财务负责人等高
级管理人员的议案》；
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    同意聘任付少邦先生、王焕杰先生、胡葆华先生、王继华先生为公司副总经
理，聘任高斌先生为公司财务负责人，任期与本届董事会一致。
    聘任人员简历见附件。
    公司独立董事就上述事项发表了独立意见，《独立董事关于相关事项的独立
意见》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。


    六、审议并通过了《万润股份：关于聘任公司董事会秘书的议案》；
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
                                   2
    同意聘任于书敏先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。
    聘任人员简历见附件。
    公司独立董事就上述事项发表了独立意见，《独立董事关于相关事项的独立
意见》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。


    七、审议并通过了《万润股份：关于聘任公司证券事务代表的议案》；
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    同意聘任肖新玲女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。
    聘任人员简历见附件。


    八、审议并通过了《万润股份：关于公司向关联方申请委托贷款并通过招
商银行放款暨关联交易的议案》。
    表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    关联董事黄以武先生、高永华女士、付少邦先生对本议案回避表决。
    《万润股份：关于公司向关联方申请委托贷款并通过招商银行放款暨关联交
易的公告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司保荐机构对本议案发表了核查意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    备查文件：第五届董事会第一次会议决议
    特此公告。


                                                  中节能万润股份有限公司
                                                           董事会
                                                    2020 年 5 月 14 日




                                       3
附件：

                                 简       历
    王忠立先生，中国国籍，无境外永久居留权。1961 年出生，大学本科，高
级工程师。1983 年至 1993 年 2 月在黑龙江化工厂从事技术工作；1993 年 2 月至
1995 年 7 月在烟台开发区精细化工公司（公司前身）工作；1995 年 7 月起在公
司工作，历任生产部部长、副总经理、总经理；2014 年 3 月至 2020 年 5 月任公
司董事、总经理。王忠立先生持有本公司股票 9,994,965 股，与公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所等监管部
门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担
任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人；符合《公
司法》和《公司章程》规定的任职条件。


    付少邦先生，中国国籍，无境外永久居留权。1969 年生，大学本科，工程
师。1993 年至 1995 年 7 月在烟台开发区精细化工公司（公司前身）工作；1995
年 7 月起在公司工作，历任合成车间主任、生产部部长、总经理助理；2008 年 3
月至 2020 年 5 月任公司副总经理；2020 年 5 月 12 日当选公司第五届董事会非
独立董事。付少邦先生持有本公司股票 1,793,500 股，与公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处
罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市
公司董事、监事和高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》
和《公司章程》规定的任职条件。


    王焕杰先生，中国国籍，无境外永久居留权。1970 年生，大学本科，中共
党员，工程师。1993 年至 1995 年 7 月在烟台开发区精细化工公司（公司前身）
工作；1995 年 7 月起在公司工作，历任合成车间主任、计划部部长、市场部部
长、总经理助理；2004 年 6 月至 2008 年 3 月任公司副总经理；2008 年 3 月至
2020 年 5 月任公司副总经理兼董事会秘书。王焕杰先生持有本公司股票 6,280,500
股，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、
证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机
                                      4
构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；亦不是失信
被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。


    胡葆华先生，中国国籍，无境外永久居留权。1971 年生，大学本科，中共
党员，高级工程师。1994 年 7 月至 1995 年 7 月在烟台开发区精细化工公司（公
司前身）工作；1995 年 7 月起在公司工作，历任科研部副部长、部长；2012 年
4 月至 2017 年 3 月任公司总经理助理兼研发中心主任；2017 年 3 月至 2020 年 5
月任公司副总经理。胡葆华先生持有本公司股票 616,251 股，与公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所等监管部
门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担
任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人；符合《公
司法》和《公司章程》规定的任职条件。


    王继华先生，中国国籍，无境外永久居留权。1972 年生，大学本科，高级
工程师。1993 年 7 月至 1995 年 7 月在烟台开发区精细化工公司（公司前身）工
作；1995 年 7 月起在公司工作，历任合成车间技术负责人、合成车间主任助理、
技术部副部长、技术部部长；2012 年 4 月至 2017 年 3 月任公司总经理助理兼技
术副总监；2017 年 3 月至 2020 年 5 月任公司副总经理。王继华先生持有本公司
股票 838,000 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券
交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情
形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。


    高斌先生，中国国籍，无境外永久居留权。1972 年生，大学本科，中共党
员、会计师。1996 年 7 月至 2008 年 9 月在山东中节能发展公司任职；2008 年
10 月至 2017 年 3 月任公司审计部部长；2014 年 3 月至 2017 年 3 月任公司职工
代表监事；2017 年 3 月至 2020 年 5 月任公司财务负责人。高斌先生未持有本公
司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证
监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等
监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；亦不
                                     5
是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。


    于书敏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，本科学历。2006
年至 2012 年期间先后在公司市场部、审计部、战略规划室任职；2012 年 1 月至
2020 年 5 月任公司证券事务代表；2014 年 3 月至 2020 年 5 月任公司职工代表监
事；2015 年 6 月至 2020 年 2 月任公司证券部副部长；2020 年 2 月至今任公司证
券部部长。于书敏先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证
监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等
监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；亦不
是失信被执行人；已取得深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，符合《公司法》
和《公司章程》规定的任职条件。
    于书敏先生的联系方式：
电话                      0535-6382740
传真                      0535-6101018
电子信箱                  yushumin@valiant-cn.com


    肖新玲女士，中国国籍，无境外永久居留权。1970 年出生，本科学历。历
任万润股份纯化车间技术员、市场部职员、战略规划室职员、证券部职员；2016
年 6 月至今任万润股份证券部证券业务主管。肖新玲女士未持有本公司股票，与
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券
交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规
定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；亦不是失信被执
行人；已取得深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，符合《公司法》和《公司章
程》规定的任职条件。
    肖新玲女士的联系方式：
电话                                 0535-6101017
传真                                 0535-6101018
电子信箱                             xiaoxl@valiant-cn.com



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