证券代码：002643             证券简称：万润股份           公告编号：2020-048



                        中节能万润股份有限公司

                   关于续聘 2020 年度审计机构的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）于 2020 年
10 月 23 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《万润股份：关于续聘 2020
年度审计机构的议案》，现将相关情况公告如下：


    一、续聘会计师事务所的情况说明
    中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）具有从
事证券期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在
为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职
守，切实履行审计机构职责，其出具的报告能够客观、真实反映公司的实际情况、
财务状况和经营成果，从专业角度维护公司及股东的合法权益，因此公司拟续聘
中勤万信为公司 2020 年度审计机构。公司 2019 年度支付审计机构的费用为 260
万元，公司预计 2020 年度续聘审计机构费用不超过 260 万元人民币。



    二、拟续聘会计师事务所的基本信息

    （一）机构信息
 事务所名称   中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

  机构性质    特殊普通合伙企业     是否曾从事证券服务业务        是

              中勤万信创建于 1992 年，是我国较早成立的专业服务机构。其前身为湖北

  历史沿革    万信会计师事务所，2000 年 1 月与柏勤会计师事务所合并变更为中勤万信，

              经财政部批准成立，在北京工商行政管理局登记注册，注册资本 300 万元。



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               1994 年，中勤万信成为 DFK INTERNATIONAL 会计师联合组织的正式成员。

               2019 年在全国百强会计师事务所中排名第 35 位。

               中勤万信具有证券期货相关业务审计、国有特大型企业审计、金融相关业
  业务资质
               务审计等特许资质。

是否加入相关
               1994 年，中勤万信成为 DFK INTERNATIONAL 会计师联合组织的正式成员。
国际会计网络

               上年末，职业风险基金累计已计提 3,900 余万元以上，购买的职业保险累
投资者保护能
               计赔偿限额 8,000 万元以上，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常
     力
               法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。

  注册地址     北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001




    （二）人员信息
首席合伙人           胡柏和                 合伙人数量                 66 人
上年末从业人员类别   注册会计师                                       481 人

及数量               从业人员                                        1,294 人

                     从事过证券服务业务的注册会计师                   132 人

拟签字注册会计师 1   姓名                   张国华
                                                 注册会计师、注册资产评估师、注册
                     从业经历
                                             税务师执业资格，会计师职称。1995年开
                                             始从事审计工作，至今为中国节能环保集
                                             团公司（主审）、中国通用技术集团医药
                                             控股有限公司、浙江南洋科技股份有限公
                                             司、中节能万润股份有限公司等大型中央
                                             企业、国有企业和上市公司提供过财务决
                                             算、经济责任审计工作等证券业务。
拟签字注册会计师 2   姓名                   崔静洁
                                                 注册会计师，2005年起从事注册会计
                     从业经历
                                             师业务，至今为航天彩虹无人机股份有限
                                             公司、广东奥马电器股份有限公司、博深
                                             股份有限公司等多家上市公司提供过上
                                             市公司年报审计和重大资产重组审计等
                                             证券服务。




    （三）业务信息

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                        业务总收入                                        36,715 万元

                        审计业务收入                                      31,010 万元

 最近一年业务信息       证券业务收入                                       7,316 万元

                        审计公司家数                                       4,300 余家

                        上市公司年报审计家数                                    34 家

上市公司所在行业                        化学原料及化学制品制造业

是否具有相关行业审计业务经验            是


       （四）执业信息
       1.中勤万信及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独
立性要求的情形。
       2.项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：
                    姓名        执业资质                  是否从事过证券服务业务

项目合伙人          张国华      中国注册会计师            是

签字注册会计师      崔静洁      中国注册会计师            是

质量控制复核人      肖逸        中国注册会计师            是

       （1）项目合伙人从业经历
       姓名：张国华
时间                         工作单位                      职务

                             中勤万信会计师事务所（特殊
2013 年 12 月至今                                          合伙人
                             普通合伙）

       （2）签字注册会计师从业经历
       姓名：张国华
时间                         工作单位                      职务

                             中勤万信会计师事务所（特殊
1995 年至今                                                合伙人
                             普通合伙）

       姓名：崔静洁
时间                         工作单位                      职务

                             中勤万信会计师事务所（特殊
2005 年至今                                                高级项目经理
                             普通合伙）

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   （3）质量控制复核人从业经历
       姓名：肖逸
时间                          工作单位                     职务

                              中勤万信会计师事务所（特殊
2013 年 12 月至今                                          合伙人
                              普通合伙）


       （五）诚信记录
       1.中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
类型                2020 年              2019 年度         2018 年度   2017 年度

刑事处罚            无                   无                无          无

行政处罚            无                   1                 无          无

行政监管措施        无                   3                 无          无

自律监管措施        无                   无                无          无



       2.拟签字注册会计师
类型                2020 年                  2019 年度     2018 年度   2017 年度

刑事处罚            无                       无            无          无

行政处罚            无                       无            无          无

行政监管措施        无                       无            无          无

自律监管措施        无                       无            无          无



       三、续聘会计师事务所履行的审批程序
       1、审计委员会审议情况
       公司第五届董事会审计委员会对中勤万信相关情况进行审查，认为中勤万信
2019 年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证
券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公
司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司
审计工作要求，具备投资者保护能力。




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    为保证审计工作的连续性，审计委员会同意继续聘请中勤万信为公司 2020
年度审计机构，公司预计 2020 年度审计费用不高于 2019 年度的审计费用。审计
委员会同意将该事项提请公司第五届董事会第三次会议审议。
    2、独立董事的事前认可意见和独立意见
    事前认可意见：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期
货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公
司 2020 年度审计要求，因而同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2020 年度审计机构。同意将上述事项提交给董事会审议。
    独立意见：经核查，独立董事认为公司本次续聘 2020 年度财务审计机构的
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，中勤万信会计师事务所（特殊
普通合伙）具有证券、期货及相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务
的经验与能力，能够满足公司 2020 年度财务审计工作的要求，能够独立对公司
财务状况进行审计，不会损害全体股东和投资者的合法权益，我们一致同意续聘
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。
    3、表决情况及审议程序
    公司第五届董事会第三次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了
《万润股份：关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，同意继续聘请中勤万信为
公司 2020 年度报告的审计机构。
    公司第五届监事会第三次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了
《万润股份：关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，经审核，监事会认为
中勤万信具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出
具各项专业报告，同意续聘中勤万信为公司 2020 年度审计机构。
    该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。


    四、备查文件
    1、万润股份：第五届董事会第三次会议决议；
    2、万润股份：第五届监事会第三次会议决议；
    3、万润股份：独立董事关于相关事项的事前认可意见；
    4、万润股份：独立董事关于相关事项的独立意见；


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    5、审计委员会履职的证明文件；
    6、拟聘任会计师事务所营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联
系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。


    特此公告。




                                                中节能万润股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2020 年 10 月 24 日




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