中节能万润股份有限公司

             独立董事关于相关事项的事前认可意见

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》等法律、法规、规范性文件以及《中节能万润股份有限公司章程》、《独
立董事制度》、《关联交易决策制度》等相关规定，我们作为中节能万润股份有
限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）的独立董事，本着认真负责的态度
和独立判断的原则，对公司拟提交第五届董事会第三次会议审议的《万润股份：
关于续聘2020年度审计机构的议案》、《万润股份：关于控股子公司引入投资者
增资扩股暨关联交易的议案》发表如下事前认可意见：


    1、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关
审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2020年度
审计要求，因而同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020
年度财务审计机构。


    2、本次与中节能资本控股有限公司（以下简称“中节能资本”）的关联交
易系三月科技公开挂牌引入投资者增资扩股产生，中节能资本符合三月科技本次
增资引入投资者的资格条件，交易价格不低于评估价格，且与其他投资者认购价
格相同，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，符合国家有关法律、法规及规
范性文件的规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别
是中小股东利益的情形。


    基于上述，我们同意将相关议案提交公司第五届董事会第三次会议审议。为
充分保护公司中小股东利益，《万润股份：关于控股子公司引入投资者增资扩股
暨关联交易的议案》需由非关联董事进行审议，关联董事需履行回避表决程序。




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    （此页无正文，为《中节能万润股份有限公司独立董事关于相关事项的事前
认可意见》签署页）




    独立董事：


          刘纪鹏


          崔志娟


          隋胜强




                                             2020 年 10 月 23 日




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