证券代码：002643           证券简称：万润股份           公告编号：2020-046

                       中节能万润股份有限公司

                   第五届监事会第三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）全体监事
一致同意，公司第五届监事会第三次会议于 2020 年 10 月 23 日以现场与通讯表
决相结合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开，本次会议由监事会主席杜乐
先生召集并主持。会议通知于 2020 年 10 月 13 日以电子邮件方式发送至全体监
事，会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名，本次会议符合《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性
文件以及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过了如下决议：


    一、审议并通过了《万润股份：2020 年第三季度报告全文及正文》；
    表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2020 年第三季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《万润股份：2020 年第三季度报告全文》与《万润股份：2020 年第三季度
报告正文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《万润股份：2020
年第三季度报告正文》同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》。


    二、审议并通过了《万润股份：关于续聘 2020 年度审计机构的议案》；
    表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，并具备多年
为上市公司提供审计服务的经验与能力，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
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为公司 2019 年度财务审计机构，鉴于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2019 年度能够恪尽职守、履行其职责，公司拟继续聘请中勤万信会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。预计 2020 年聘请财务审计
机构费用不超过 260 万元人民币。
    《 万 润股份：关于续聘 2020 年度审计机构的公告》 详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案应提交 2020 年第一次临时股东大会审议。


    三、审议并通过了《万润股份：关于募集资金投资项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的议案》；
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：公司本次计划将 2015 年非公开发行股票的节余募集资金
11,256.89 万元（包括利息收入）永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用

效率，保障公司经营效益，符合公司经营发展的需要，不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。因
此，监事会同意本次将非公开发行股票的节余募集资金 11,256.89 万元（包括利息
收入）永久性补充流动资金。
    《万润股份：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的公告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司保荐机构对本议案发表了核查意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案应提交 2020 年第一次临时股东大会审议。


    四、审议并通过了《万润股份：关于控股子公司引入投资者增资扩股暨关
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联交易的议案》；
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为：上述关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司
章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公
平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
    《万润股份：关于控股子公司引入投资者增资扩股暨关联交易的公告》详见
巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司保荐机构对本议案发表了核查意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。




    备查文件：第五届监事会第三次会议决议




    特此公告。


                                                 中节能万润股份有限公司
                                                           监事会
                                                     2020 年 10 月 24 日




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