万润股份：第五届董事会第三次会议决议公告2020-10-24
证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2020-045
中节能万润股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）全体董事
一致同意，公司第五届董事会第三次会议于 2020 年 10 月 23 日以现场与通讯表
决相结合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开。本次董事会会议由公司董事
长黄以武先生召集并主持，会议通知于 2020 年 10 月 13 日以电子邮件方式发送
至全体董事，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，本次会议符合
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过了如下决议：
一、审议并通过了《万润股份：2020 年第三季度报告全文及正文》；
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《万润股份：2020 年第三季度报告全文》与《万润股份：2020 年第三季度
报告正文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《万润股份：2020 年第三季度报告正文》同时登载于《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
二、审议并通过了《万润股份：关于续聘 2020 年度审计机构的议案》；
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《 万润股份：关于续聘 2020 年度审计机构的公告 》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》。
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公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案应提交 2020 年第一次临时股东大会审议。
三、审议并通过了《万润股份：关于募集资金投资项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的议案》；
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《万润股份：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构对本议案发表了核查意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案应提交 2020 年第一次临时股东大会审议。
四、审议并通过了《万润股份：关于控股子公司引入投资者增资扩股暨关
联交易的议案》；
本议案关联董事黄以武先生、高永华女士、付少邦先生回避表决。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《万润股份：关于控股子公司引入投资者增资扩股暨关联交易的公告》详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时登载于《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构对本议案发表了核查意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议并通过了《万润股份：关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议
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案》；
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司于 2020 年 11 月 25 日下午 2：30 于公司本部三楼会议室以现场会
议与网络投票相结合方式召开 2020 年第一次临时股东大会。
《万润股份：关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯
网 （http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》。
备查文件：第五届董事会第三次会议决议
特此公告。
中节能万润股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 24 日
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