证券代码：002643            证券简称：万润股份         公告编号：2021-015



                        中节能万润股份有限公司

                   第五届董事会第五次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）全体董事
一致同意，公司第五届董事会第五次会议于 2021 年 4 月 27 日以现场与通讯表决
相结合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开。本次董事会会议由公司董事长
黄以武先生召集并主持，会议通知于 2021 年 4 月 17 日以电子邮件方式发送至全
体董事，会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，本次会议符合《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规
范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过了如下决议：


    一、审议并通过了《万润股份：2021 年第一季度报告全文及正文》；
    表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《万润股份：2021 年第一季度报告全文》与《万润股份：2021 年第一季度
报告正文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    《万润股份：2021 年第一季度报告正文》同时登载于《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。


    二、审议并通过了《万润股份：关于调整公司组织机构的议案》；

    表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    为整合公司现有医药业务的研发工作，加强公司医药业务新项目开发，为公
司医药业务的发展提供更有利的研发支撑，公司拟成立医药研究院。




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     三、审议并通过了《万润股份：关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》；

     表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     《万润股份：关于修订公司部分管理制度的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》。

     修订后的《万润股份：信息披露管理制度》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。



     四、审议并通过了《万润股份：关于修订公司<内幕信息知情人管理制度>
的议案》；

     表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     《万润股份：关于修订公司部分管理制度的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》。

     修订后的《万润股份：内幕信息知情人管理制度》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。




     备查文件：第五届董事会第五次会议决议


     特此公告。


                                                  中节能万润股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2021 年 4 月 28 日




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