证券代码：002643             证券简称：万润股份        公告编号：2021-030



                         中节能万润股份有限公司

                   第五届监事会第七次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）全体监事一致
同意，公司第五届监事会第七次会议于 2021 年 8 月 18 日以现场与通讯表决相结
合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开，本次会议由监事会召集并经半数以
上监事推举由顾振建先生主持。会议通知于 2021 年 8 月 8 日以电子邮件方式发
送至全体监事，会议应参加表决监事 4 名，实际参加表决监事 4 名，本次会议符
合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过了如下决议：


    一、审议并通过了《万润股份：2021 年半年度报告全文及其摘要》；
    表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《万润股份：2021 年半年度报告全文》与《万润股份：2021 年半年度报告
摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    《万润股份：2021 年半年度报告摘要》同时登载于《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》。


    二、审议并通过了《万润股份：关于控股子公司实施员工持股计划的议案》。
    表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《万润股份：关于控股子公司实施员工持股计划的公告》详见巨潮资讯网

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（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    备查文件：第五届监事会第七次会议决议


    特此公告。




                                                    中节能万润股份有限公司
                                                               监事会
                                                         2021 年 8 月 20 日




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