证券代码：002643            证券简称：万润股份            公告编号：2021-035

                        中节能万润股份有限公司

          关于延期召开 2021 年第一次临时股东大会的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、原股东大会的相关情况
    1、原股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
    2、原股东大会召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 9 月 13 日（星期一）下午 2：00
    （2）网络投票时间：2021 年 9 月 13 日（星期一）
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 9
月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；股东可以登录证券公司交易
客户端通过交易系统投票。通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间
为 2021 年 9 月 13 日上午 9:15，结束时间为 2021 年 9 月 13 日下午 3:00。
    3、原股东大会股权登记日：2021 年 9 月 6 日（星期一）

    二、股东大会延期原因
    2021 年 7 月 16 日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了
《万润股份：关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》公告编号：2021-027）。
截至本公告披露日，鉴于公司关于本次限制性股票激励计划相关事项尚在有关部
门审核中，公司决定将 2021 年第一次临时股东大会延期至 2021 年 9 月 15 日（星
期三）召开，股权登记日不变，审议事项等其他事项均不变。

    三、延期后股东大会的有关情况
    1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
    2、股东大会召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 9 月 15 日（星期三）下午 2:00
    （2）网络投票时间：2021 年 9 月 15 日（星期三）

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    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 9
月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；股东可以登录证券公司交易
客户端通过交易系统投票。通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间
为 2021 年 9 月 15 日上午 9:15，结束时间为 2021 年 9 月 15 日下午 3:00。
    除上述调整外，公司 2021 年第一次临时股东大会的召开地点、召开方式、
股权登记日、审议事项、登记时间及登记方式等其他事项均不变。由此给投资者
带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。


    特此公告。




                                                     中节能万润股份有限公司
                                                               董事会
                                                          2021 年 9 月 8 日




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