证券代码：002643            证券简称：万润股份             公告编号：2021-046



                        中节能万润股份有限公司

                   第五届董事会第九次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）全体董事
一致同意，公司第五届董事会第九次会议于 2021 年 10 月 25 日以现场与通讯表
决相结合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开。本次董事会会议由公司董事
长黄以武先生召集并主持，会议通知于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件方式发送
至全体董事，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，本次会议符合
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过了如下决议：


    一、审议并通过了《万润股份：2021 年第三季度报告》；
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《万润股份：2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-047）详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》《证券时报》。


    二、审议并通过了《万润股份：关于向控股子公司转让部分专利权及专利
申请权的议案》；

    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《万润股份：关于向控股子公司转让部分专利权及专利申请权的公告》（公
告编号：2021-048）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。


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备查文件：第五届董事会第九次会议决议


特此公告。




                                       中节能万润股份有限公司
                                               董事会
                                          2021 年 10 月 26 日




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