中节能万润股份有限公司
2021年度董事会工作报告
2021年，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规和规范
性文件以及《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，积极开展董事会各
项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，
保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东
的利益。现将2021年度董事会主要工作情况报告如下：
一、2021年度公司经营情况
2021年，公司在电子信息材料产业、环保材料产业和大健康产业三个业务板
块均取得了不同程度的进步，经营业绩实现较大增长。公司2021年度实现营业收
入435,852.28万元，同比增长49.36%；实现利润总额76,720.16万元，同比增长
21.70%；实现归属于母公司所有者的净利润62,665.89万元，同比增长24.16%。
二、2021年度公司董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2021年，公司董事会共召开7次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司
法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体董事均亲自出席了各次
会议，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 通过的议案
1、万润股份：2020年度总经理工作报告；
2、万润股份：2020年度董事会工作报告；
3、万润股份：2020年年度报告全文及其摘
1 第五届董事会第四次会议 2021年3月24日 要；
4、万润股份：2020年度财务决算报告；
5、万润股份：2020年度利润分配预案；
6、万润股份：2020年度募集资金存放与使
用情况的专项报告；
7、万润股份：2020年度内部控制评价报告；
8、万润股份：关于中节能财务有限公司金
融业务风险持续评估报告的议案；
9、万润股份：关于公司日常关联交易2020
年度计划执行情况和 2021年度计划的 议
案；
10、万润股份：关于为公司董事、监事和
高级管理人员购买责任险的议案；
11、万润股份：关于向金融机构申请融资
额度的议案；
12、万润股份：关于会计政策变更的议案；
13、万润股份：关于提名李伟为董事候选
人的议案；
14、万润股份：关于提名邱洪生为独立董
事候选人的议案；
15、万润股份：关于修订公司《关联交易
决策制度》的议案；
16、万润股份：关于修订公司《委托理财
管理制度》的议案；
17、万润股份：关于修订公司《总经理工
作细则》的议案；
18、万润股份：关于修订公司《董事会秘
书工作细则》的议案；
19、万润股份：关于制定公司《工资总额
管理办法》的议案；
20、万润股份：关于召开公司2020年度股
东大会会议的议案。
2 第五届董事会第五次会议 2021年4月27日 1、万润股份：2021年第一季度报告全文及
正文；
2、万润股份：关于调整公司组织机构的议
案；
3、万润股份：关于修订公司《信息披露管
理制度》的议案；
4、万润股份：关于修订公司《内幕信息知
情人管理制度》的议案。
1、万润股份：关于补选公司第五届董事会
副董事长的议案；
2、万润股份：关于补选公司第五届董事会
专门委员会委员的议案；
3、万润股份：2021年限制性股票激励计划
（草案）及其摘要；
4、万润股份：2021年限制性股票激励计划
管理办法；
3 第五届董事会第六次会议 2021年7月15日 5、万润股份：2021年限制性股票激励计划
实施考核管理办法；
6、万润股份：关于提请股东大会授权董事
会办理2021年限制性股票激励计划有关事
项的议案；
7、万润股份：关于聘请公司2021年度审计
机构的议案；
8、万润股份：关于召开2021年第一次临时
股东大会的议案。
1、万润股份：2021年半年度报告全文及其
摘要；
4 第五届董事会第七次会议 2021年8月18日 2、万润股份：关于中节能财务有限公司金
融业务风险持续评估报告的议案；
3、万润股份：关于控股子公司实施员工持
股计划的议案；
4、万润股份：关于制定公司《职业经理人
管理制度》的议案。
1、万润股份：关于调整2021年限制性股票
激励计划激励对象名单及授予数量的议
案；
2、万润股份：关于向2021年限制性股票激
5 第五届董事会第八次会议 2021年9月23日
励计划激励对象授予限制性股票的议案；
3、万润股份：关于设立分公司的议案；
4、万润股份：关于修订《高级管理人员绩
效考核管理办法》的议案。
1、万润股份：2021年第三季度报告；
6 第五届董事会第九次会议 2021年10月25日 2、万润股份：关于向控股子公司转让部分
专利权及专利申请权的议案。
1、万润股份：关于增加公司注册资本暨修
订《公司章程》的议案；
2、万润股份：关于提名杨耀武为董事候选
人的议案；
3、万润股份：关于提名郭颖为独立董事候
7 第五届董事会第十次会议 2021年11月29日
选人的议案；
4、万润股份：关于调整公司组织机构的议
案；
5、万润股份：关于召开公司2021年第二次
临时股东大会的议案。
（二）股东大会召开情况
2021年，公司共召开3次股东大会，全部由董事会召集，董事会规范组织股
东大会召开，认真落实各项股东大会决议，推动公司股东大会通过的各项议案顺
利实施，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护
和保障全体股东的利益。具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 通过的议案
1、万润股份：2020年度董事会工作报告；
2、万润股份：2020年度监事会工作报告；
3、万润股份：2020年年度报告全文及其摘
要；
4、万润股份：2020年度财务决算报告；
5、万润股份：2020年度利润分配预案；
6、万润股份：2020年度募集资金存放与使
用情况的专项报告；
7、万润股份：关于公司日常关联交易2020
1 2020年度股东大会 2021年4月27日
年度计划执行情况和2021年度计划的议案；
8、万润股份：关于为公司董事、监事和高
级管理人员购买责任险的议案；
9、万润股份：关于选举李伟为第五届董事
会董事的议案；
10、万润股份：关于选举邱洪生为第五届董
事会独立董事的议案；
11、万润股份：关于修订公司《关联交易决
策制度》的议案。
1、万润股份：2021年限制性股票激励计划
（草案）及其摘要；
2、万润股份：2021年限制性股票激励计划
管理办法；
2021年第一次临时股东
2 2021年9月15日 3、万润股份：2021年限制性股票激励计划
大会
实施考核管理办法；
4、万润股份：关于提请股东大会授权董事
会办理2021年限制性股票激励计划有关事
项的议案；
5、万润股份：关于聘请公司2021年度审计
机构的议案；
6、万润股份：关于选举李素芬担任第五届
监事会监事的议案。
1、万润股份：关于选举杨耀武担任第五届
2021年第二次临时股东 董事会董事的议案；
3 2021年12月16日
大会 2、万润股份：关于选举郭颖担任第五届董
事会独立董事的议案。
（三）董事会下设委员会运行情况
1、董事会审计委员会
2021年，公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会工作
细则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。对公司财务报告、内部控制情
况、内外审计机构的工作情况、募集资金存放与使用等进行审议，对公司财务审
计工作进行了有效的监督。
2、董事会薪酬与考核委员会
2021年，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》《董事会薪酬与考
核委员会工作细则》，审查公司董事（非独立董事）及经理人员的履行职责情况
并对其进行年度绩效考评；审议通过了关于制定公司《工资总额管理办法》、修
订《高级管理人员绩效考核管理办法》的议案，完善了公司整体薪酬结构体系，
建立了与公司业绩和个人绩效奖金紧密挂钩的激励机制；拟制《公司2021年限制
性股票激励计划（草案）》并提交董事会、股东大会审议实施，完善了公司激励
机制，进一步提高了员工积极性、创造性。
3、董事会战略委员会
2021年，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董
事会战略委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，结合行业发展态势和
公司发展的实际情况，就涉及公司重大战略发展的事项进行研究并提出意见或建
议。
4、董事会提名委员会
2021年，公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》《董事会提名委员会
工作细则》的相关要求，秉着勤勉尽职的态度履行职责，在提名公司董事及独立
董事候选人等方面发挥了重要作用；审议通过了关于制定公司《职业经理人管理
制度》的议案，进一步建立健全市场化经营机制、激发公司活力。
（四）独立董事履职情况
2021年，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股
票上市规则》及《上市公司独立董事履职指引》等相关法律法规和规章制度的规
定和要求，独立履行应尽的职责。报告期内，所有独立董事均严格审议各项议案
并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定
对公司的利润分配、募集资金存放与使用情况、内部控制评价报告、金融业务风
险持续评估报告、关联交易、董监高责任险、会计政策变更、提名董事（独立董
事）候选人、对外担保情况、股权激励计划、聘请审计机构、子公司员工持股计
划等重大事项发表独立意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了
公司及投资者的利益。
三、公司信息披露情况
2021年，公司董事会严格遵照信息披露相关法律、法规和规范性文件的要求，
认真自觉履行信息披露义务，并保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、
公平，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。通过让投资者及时了解并掌握公
司经营动态、财务状况、重大事项的进展及公司重大决策等情况，以确保投资者
知情权，最大程度保证投资者的合法权益。
四、投资者关系管理情况
2021年，公司加强投资者关系管理工作，增进公司与个人投资者、机构投资
者、监管部门等的联系，进一步规范公司治理，强化信息披露工作。公司通过业
绩说明会、深交所“互动易”平台、接待投资者现场调研、网络投资者接待活动、
公司网站投资者关系专栏、投资者关系热线、传真、电子邮件等多种方式开展投
资者沟通工作，与个人投资者和机构投资者之间均建立了良好信息沟通，加强了
投资者对公司的了解，树立了投资者对公司发展的信心，增进了彼此的了解和信
任，有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系。
2021年，公司组织召开了年度业绩说明会，并参加了山东辖区上市公司2021
年度投资者网上集体接待日活动，听取投资者的意见和建议，并对投资者普遍关
注的问题进行回答。
2021年，公司努力认真做好深交所投资者互动平台的维护工作，及时回复投
资者的提问，共回复投资者在“互动易”平台咨询问题197条，回复率100%；对
投资者来电、来信问题进行解答，并切实做好未公开信息的保密工作。
五、公司规范治理情况
2021年，公司董事会根据《证券法》及其他法律法规、规范性文件有关规定，
并结合公司自身实际情况，对公司《关联交易决策制度》《委托理财管理制度》
《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《信息披露管理制度》《内幕信息
知情人管理制度》《高级管理人员绩效考核管理办法》进行了修订，并制定了《工
资总额管理办法》《职业经理人管理制度》，进一步完善了公司治理结构，规范
了公司运作。
2021年，全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报
告及重大事项未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内
幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。
六、2022年工作规划
2022年，公司董事会将进一步加强自身建设，严格按照上市公司有关法律法
规的要求开展各项工作，贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，
勤勉履职，不断规范公司治理，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，确保
实现公司的可持续健康发展。
1、董事会将继续提升公司规范运营和治理的水平，持续优化公司治理结构，
加强内控制度建设，进一步提升公司规范运作水平，充分发挥独立董事在公司的
经营、决策、重大事项等方面的监督作用，为公司重大事项决策提供合规保障。
2、切实做好公司信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证
券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件的要求，依
法依规履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水平。
3、加强投资者关系管理，提升公司市场形象。投资者关系管理是上市公司
治理的重要组成部分，也是衡量上市公司高质量发展的重要因素。公司董事会将
进一步加强投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对
公司的了解和认同，促进公司与投资者之间形成长期、稳定的良好互动关系。
中节能万润股份有限公司
董事会
2022年3月24日