证券代码：002643           证券简称：万润股份             公告编号：2022-013



                         中节能万润股份有限公司

                   第五届董事会第十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）全体董事
一致同意，公司第五届董事会第十二次会议于 2022 年 4 月 27 日以现场与通讯表
决相结合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开。本次董事会会议由公司董事
长黄以武先生召集并主持，会议通知于 2022 年 4 月 16 日以电子邮件方式发送至
全体董事，会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，其中，以通讯表
决方式出席会议的董事有：高永华女士、杨耀武先生、冷茜女士、崔志娟女士、
邱洪生先生、郭颖女士，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会
议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过了如下决议：


    一、审议并通过了《万润股份：2022 年第一季度报告》；
    表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《万润股份：2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-014）详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》。


    二、审议并通过了《万润股份：关于制定公司<董事会授权管理办法>的议
案》；

    表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《万润股份：董事会授权管理办法》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


                                      1
备查文件：第五届董事会第十二次会议决议


特此公告。


                                         中节能万润股份有限公司
                                                 董事会
                                             2022 年 4 月 28 日




                              2