证券代码：002643           证券简称：万润股份            公告编号：2022-021

                        中节能万润股份有限公司

                   第五届监事会第十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）全体监事
一致同意，公司第五届监事会第十二次会议于 2022 年 8 月 18 日以现场与通讯表
决相结合的方式于公司本部三楼会议室召开，本次会议由监事会主席李素芬女士
召集并主持。会议通知于 2022 年 8 月 8 日以电子邮件方式发送至全体监事，会
议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中，以通讯表决方式出席会议的监事
为胡天晓先生，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》的有关规定，经表决，会议通过了如下决议：

    一、审议并通过了《万润股份：2022 年半年度报告全文及其摘要》；

    表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年半年度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《万润股份：2022 年半年度报告全文》与《万润股份：2022 年半年度报告
摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    《万润股份：2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-022）同时登载于
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

    二、审议并通过了《万润股份：关于会计政策变更的议案》；

    表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准
则等具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够更客观、
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公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次
会计政策变更。
    《万润股份：关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-023）详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    备查文件：第五届监事会第十二次会议决议


    特此公告。


                                           中节能万润股份有限公司
                                                   监事会
                                               2022 年 8 月 20 日




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