证券代码：002643             证券简称：万润股份        公告编号：2022-041



                         中节能万润股份有限公司

                   第五届监事会第十四次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）全体监事一致
同意，公司第五届监事会第十四次会议于 2022 年 12 月 7 日以现场与通讯表决相
结合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开，本次会议由监事会主席李素芬女
士召集并主持，会议通知于 2022 年 12 月 2 日以电子邮件方式发送至全体监事，
会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名，其中，以通讯表决方式出席
会议的监事为李素芬女士和胡天晓先生，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关
法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过了如
下决议：


    一、审议并通过了《万润股份：关于控股子公司实施员工持股计划的议案》。
    表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《万润股份：关于控股子公司实施员工持股计划的公告》（公告编号：
2022-042）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    备查文件：第五届监事会第十四次会议决议


    特此公告。

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    中节能万润股份有限公司
             监事会
        2022 年 12 月 8 日




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