中节能万润股份有限公司
2022年度董事会工作报告
2022年，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规和规
范性文件以及《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，积极开展董事会
各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义
务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体
股东的利益。现将2022年度董事会主要工作情况报告如下：
一、2022年度公司经营情况
2022年，公司在环保材料产业、电子信息材料产业、新能源材料产业和生命
科 学 与 医 药 产 业 均 取 得 了 不 同 程 度 的 进 步 。 公 司 2022 年 度 实 现 营 业 收 入
508,046.20万元，同比增长16.56%；实现利润总额95,069.54万元，同比增长
23.92%；实现归属于母公司所有者的净利润72,131.50万元，同比增长15.10%。
二、2022年度公司董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2022年，公司董事会共召开6次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司
法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体董事均亲自出席了各次
会议，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 通过的议案
1、万润股份：2021年度总经理工作报告；
2、万润股份：2021年度董事会工作报告；
3、万润股份：2021年年度报告全文及其摘要；
第五届董事会第十一
1 2022年3月24日 4、万润股份：2021年度财务决算报告；
次会议
5、万润股份：2021年度利润分配预案；
6、万润股份：关于聘请公司2022年度审计机
构的议案；
1
7、万润股份：2021年度内部控制评价报告；
8、万润股份：关于中节能财务有限公司金融
业务风险持续评估报告的议案；
9、万润股份：关于公司日常关联交易2021
年度计划执行情况和2022年度计划的议案；
10、万润股份：关于为公司董事、监事及高
级管理人员购买责任保险的议案；
11、万润股份：关于向金融机构申请融资额
度的议案；
12、万润股份：关于全资子公司投资新材料
建设项目的议案；
13、万润股份：关于补选公司第五届董事会
专门委员会委员的议案；
14、万润股份：关于提名唐猛为董事候选人
的议案；
15、万润股份：关于召开公司2021年度股东
大会会议的议案。
1、万润股份：2022年第一季度报告；
第五届董事会第十二
2 2022年4月27日 2、万润股份：关于制定公司《董事会授权管
次会议
理办法》的议案。
1、万润股份：2022年半年度报告全文及其摘
要；
2、万润股份：关于中节能财务有限公司金融
业务风险持续评估报告的议案；
第五届董事会第十三
3 2022年8月18日 3、万润股份：关于会计政策变更的议案；
次会议
4、万润股份：关于补选公司第五届董事会副
董事长的议案；
5、万润股份：关于补选公司第五届董事会专
门委员会委员的议案。
2
第五届董事会第十四 1、万润股份：关于向泸定地震灾区捐赠的议
4 2022年9月15日
次会议 案。
1、万润股份：2022年第三季度报告；
2、万润股份：关于计提资产减值准备的议案；
3、万润股份：关于提名吕韶阳为董事候选人
的议案；
4、万润股份：关于调整限制性股票回购价格
并回购注销部分限制性股票的议案；
5、万润股份：关于与中节能财务有限公司续
签《金融服务协议》暨关联交易的议案；
6、万润股份：关于中节能财务有限公司金融
业务风险评估报告的议案；
7、万润股份：关于变更公司注册资本并修订
《公司章程》的议案；
8、万润股份：关于修订公司《股东大会议事
第五届董事会第十五
5 2022年10月26日 规则》的议案；
次会议
9、万润股份：关于修订公司《董事会议事规
则》的议案；
10、万润股份：关于修订公司《董事会秘书
工作细则》的议案；
11、万润股份：关于修订公司《信息披露管
理制度》的议案；
12、万润股份：关于修订公司《关联交易决
策制度》的议案；
13、万润股份：关于修订公司《对外担保管
理制度》的议案；
14、万润股份：关于修订公司《募集资金管
理制度》的议案；
15、万润股份：关于修订公司《内部控制制
3
度》的议案；
16、万润股份：关于修订公司《内部审计制
度》的议案；
17、万润股份：关于修订公司《年报工作制
度》的议案；
18、万润股份：关于修订公司《独立董事制
度》的议案；
19、万润股份：关于修订公司《投资者关系
管理制度》的议案；
20、万润股份：关于修订公司《内幕信息知
情人管理制度》的议案；
21、万润股份：关于修订公司《董事、监事、
高级管理人员所持本公司股份及其变动管理
制度》的议案；
22、万润股份：关于修订公司《防范控股股
东及关联方资金占用制度》的议案；
23、万润股份：关于召开2022年第一次临时
股东大会的议案。
1、万润股份：关于控股子公司实施员工持股
计划的议案；
2、万润股份：关于补选公司第五届董事会专
第五届董事会第十六 门委员会委员的议案；
6 2022年12月7日
次会议 3、万润股份：关于制定公司《对外捐赠管理
制度》的议案；
4、万润股份：关于制定公司《负债管理制度》
的议案。
（二）股东大会召开情况
2022年，公司共召开2次股东大会，全部由董事会召集，董事会规范组织股
4
东大会召开，认真落实各项股东大会决议，推动公司股东大会通过的各项议案顺
利实施，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护
和保障全体股东的利益。具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 通过的议案
1、万润股份：2021年度董事会工作报告；
2、万润股份：2021年度监事会工作报告；
3、万润股份：2021年年度报告全文及其摘要；
4、万润股份：2021年度财务决算报告；
5、万润股份：2021年度利润分配预案；
6、万润股份：关于聘请公司2022年度审计机
构的议案；
1 2021年度股东大会 2022年4月27日 7、万润股份：关于公司日常关联交易2021
年度计划执行情况和2022年度计划的议案；
8、万润股份：关于为公司董事、监事及高级
管理人员购买责任保险的议案；
9、万润股份：关于全资子公司投资新材料建
设项目的议案；
10、万润股份：关于选举唐猛为第五届董事
会董事的议案。
1、万润股份：关于与中节能财务有限公司续
签《金融服务协议》暨关联交易的议案；
2、万润股份：关于变更公司注册资本并修订
《公司章程》的议案；
2022年第一次临时股 3、万润股份：关于修订公司《股东大会议事
2 2022年11月29日
东大会 规则》的议案；
4、万润股份：关于修订公司《董事会议事规
则》的议案；
5、万润股份：关于修订公司《关联交易决策
制度》的议案；
5
6、万润股份：关于修订公司《对外担保管理
制度》的议案；
7、万润股份：关于修订公司《募集资金管理
制度》的议案；
8、万润股份：关于修订公司《独立董事制度》
的议案；
9、万润股份：关于选举吕韶阳为第五届董事
会董事的议案。
（三）董事会下设委员会运行情况
1、董事会审计委员会
2022年，公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会工作
细则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责，对公司财务报告、内部控制情
况、内外审计机构的工作情况、关联交易等进行审议，对公司财务审计工作进行
了有效的监督。
2、董事会薪酬与考核委员会
2022年，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》《董事会薪酬与考
核委员会工作细则》，审查公司董事（非独立董事）及经理人员的履行职责情况
并对其进行年度绩效考评，制定公司高级管理人员年度经营业绩责任书。
3、董事会战略委员会
2022年，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董
事会战略委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，结合行业发展态势和
公司发展的实际情况，就涉及公司重大战略发展的事项进行研究并提出意见或建
议。
4、董事会提名委员会
2022年，公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》《董事会提名委员会
工作细则》的相关要求，秉着勤勉尽职的态度履行职责，在提名公司董事候选人
6
及董事会专门委员会委员等方面发挥了重要作用。
（四）独立董事履职情况
2022年，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股
票上市规则》及《上市公司独立董事规则》等相关法律法规和规章制度的规定和
要求，独立履行应尽的职责。2022年，所有独立董事均严格审议各项议案并做出
独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司
的利润分配、聘请审计机构、内部控制评价报告、金融业务风险持续评估报告、
关联交易、购买董监高责任险、提名董事候选人、对外担保情况、会计政策变更、
计提资产减值准备、调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票、与中
节能财务有限公司续签《金融服务协议》、控股子公司实施员工持股计划等重大
事项发表独立意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投
资者的利益。
三、公司信息披露情况
2022年，公司董事会严格遵照信息披露相关法律、法规和规范性文件的要求，
认真自觉履行信息披露义务，并保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、
公平，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。通过让投资者及时了解并掌握公
司经营动态、财务状况、重大事项的进展及公司重大决策等情况，以确保投资者
知情权，最大程度保证投资者的合法权益。
四、投资者关系管理情况
2022年，公司持续加强投资者关系管理工作，增进公司与个人投资者、机构
投资者、监管部门等的联系，进一步规范公司治理，强化信息披露工作。公司通
过业绩说明会、深圳证券交易所“互动易”平台、集中接待投资者调研、网上投
资者集体接待活动、公司网站投资者关系专栏、投资者关系热线、电子邮件等多
种方式开展投资者沟通工作，与个人投资者和机构投资者之间均建立了良好信息
沟通，加强了投资者对公司的了解，树立了投资者对公司发展的信心，增进了彼
此的了解和信任，有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系。
7
2022年，公司组织召开了年度业绩说明会，并参加了山东辖区上市公司2022
年度投资者网上集体接待日活动，听取投资者的意见和建议，并对投资者普遍关
注的问题进行回答。
2022年，公司努力认真做好深圳证券交易所“互动易”平台的维护工作，及
时回复投资者的提问，共回复投资者咨询问题704条，回复率100%；对投资者来
电、来信问题进行解答，并切实做好未公开信息的保密工作。
五、公司规范治理情况
2022年，公司董事会根据中国证监会、深圳证券交易所等监管机构对部分监
管制度、指引、细则的修订，结合公司自身实际情况，对公司《公司章程》《股
东大会议事规则》《董事会议事规则》及公司其他13项管理制度进行了梳理、修
订，并制定了《对外捐赠管理制度》《负债管理制度》，进一步完善了公司治理
结构，规范了公司运作。
2022年，全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报
告及重大事项未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内
幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。
六、2023年工作规划
2023年，公司董事会将继续加强自身建设，严格按照上市公司有关法律法规
的要求开展各项工作，贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，
勤勉履职，不断规范公司治理，保障公司决策的科学性、高效性和前瞻性，确保
实现公司的可持续健康发展。
1、董事会将继续提升公司规范运作和治理的水平，持续优化公司治理结构，
加强内控制度建设，充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的
监督作用，为公司重大事项决策提供合规保障。
2、切实做好公司信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证
券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件的要求，依
法依规履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司
所有股东能够以平等的机会获得信息。
8
3、加强投资者关系管理，提升公司市场形象。投资者关系管理是上市公司
治理的重要组成部分，也是衡量上市公司高质量发展的重要因素。公司董事会将
进一步加强投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对
公司的了解和认同，促进公司与投资者之间形成长期、稳定的良好互动关系。
中节能万润股份有限公司
董事会
2023年4月18日
9