证券代码：002644          证券简称：佛慈制药           公告编号：2020-030



                      兰州佛慈制药股份有限公司

                     2019 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：
    1. 本次年度股东大会无否决提案的情况，没有股东提出质询或建议。
    2. 本次年度股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。


    一、会议召开情况和出席情况
    1. 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年年度股东大会现
场会议于 2020 年 5 月 14 日（星期四）14：00 在甘肃省兰州市兰州新区华山路
2289 号公司五楼会议室召开，会议召集人为公司董事会，公司董事长石爱国先
生因工作原因无法参加会议，由公司半数以上董事一致推选董事、总经理尚寿鹏
先生主持会议。
    本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合方式。通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 14 日上午 9:30—11:30,下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2020
年 5 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的
规定。
    2. 出席本次股东大会的股东及股东代表共 12 人，代表股份总数 255,792,176
股，占公司有表决权总股份的 50.0908%。其中，出席现场会议的股东及股东代
表共 2 人，代表股份 254,713,776 股，占公司有表决权总股份的 49.8796%；通过
网络投票的股东及股东代表共 10 人，代表股份 1,078,400 股，占公司有表决权总
股份的 0.2112%；参与投票的中小投资者股东共 11 人，代表股份 1,078,500 股，
占公司有表决权总股份的 0.2112%。
    3. 公司部分董事以及监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会
议。
       二、议案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，
审议通过了以下议案：
    1.《2019 年度董事会工作报告》
    表决结果：255,678，676 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9556%；
113,500 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0444%；0 股弃权，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中中小投资者的表决结果：965,000 股同意，占出席会议中小股东所持股
份的 89.4761%；113,500 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 10.5239％；0
股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    2.《2019 年度监事会工作报告》
    表决结果：255,678，676 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9556%；
113,500 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0444%；0 股弃权，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中中小投资者的表决结果：965,000 股同意，占出席会议中小股东所持股
份的 89.4761%；113,500 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 10.5239%；0
股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    3.《2019 年度财务决算报告》
    表决结果：255,678，676 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9556%；
113,500 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0444%；0 股弃权，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中中小投资者的表决结果：965,000 股同意，占出席会议中小股东所持股
份的 89.4761%；113,500 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 10.5239%；0
股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    4.《2019 年年度报告及报告摘要》
    表决结果：255,678，676 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9556%；
113,500 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0444%；0 股弃权，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中中小投资者的表决结果：965,000 股同意，占出席会议中小股东所持股
份的 89.4761%；113,500 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 10.5239%；0
股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    5.《2019 年度利润分配预案》
    表决结果：255,678，676 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9556%；
113,500 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0444%；0 股弃权，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中中小投资者的表决结果：965,000 股同意，占出席会议中小股东所持股
份的 89.4761%；113,500 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 10.5239%；0
股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    6.《2019 年度内部控制评价报告》
    表决结果：255,678，676 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9556%；
113,500 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0444%；0 股弃权，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中中小投资者的表决结果：965,000 股同意，占出席会议中小股东所持股
份的 89.4761%；113,500 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 10.5239%；0
股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    7.《关于确认 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的议案》
    关联股东兰州佛慈医药产业发展集团有限公司对该议案回避表决。
    表决结果：965,000 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 89.4761%；
113,500 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 10.5239 %；0 股弃权，占出
席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中中小投资者的表决结果：965,000 股同意，占出席会议中小股东所持股
份的 89.4761%；113,500 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 10.5239%；0
股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    上述议案经公司第七届董事会第三次会议、第七届监事会第二次会议审议通
过,议案内容详见 2020 年 4 月 24 日的《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    三、独立董事述职情况
    公司第六届董事会独立董事宋华女士、石金星先生、刘志军女士分别向本次
股东大会作了 2019 年度述职报告。独立董事 2019 年度述职报告全文详见 2020
年 4 月 24 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    四、律师见证情况
    本次股东大会由甘肃经天地律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》。
该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人
员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》《股
东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章
程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
    五、备查文件目录
    1. 公司 2019 年年度股东大会决议；
    2. 甘肃经天地律师事务所律师见证并出具的《关于兰州佛慈制药股份有限
公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                           兰州佛慈制药股份有限公司董事会
                                                   2020 年 5 月 14 日