公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2024-10-26
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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佛慈制药现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ,2024-10-26 |
拟披露季报 |
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2024-09-28
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第八届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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佛慈制药现发布 |
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2024-09-05
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华龙证券股份有限公司关于甘肃省国有资产投资集团有限公司要约收购兰州佛慈制药股份有限公司之2024年第二季度持续督导意见 |
深交所公告 |
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佛慈制药现发布 |
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2024-08-27
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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佛慈制药现发布 |
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2024-08-15
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告,高管变动 |
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佛慈制药现发布 |
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2024-07-31
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关于召开2024年第二次临时股东大会的通知(更新后) |
深交所公告,日期变动 |
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佛慈制药现发布 |
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2024-07-27
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召开2024年度第2次临时股东大会 ,2024-08-14 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举单小东先生为第七届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举钱双喜先生为第七届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举王新海先生为第七届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举王迎春先生为第七届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于选举贾洪文先生为第八届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举李志刚先生为第八届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举胡花芸女士为第八届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于选举苏文博先生为第八届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2024-07-27
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关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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佛慈制药现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ,2024-08-27 |
拟披露中报 |
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2024-06-18
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2023年年度分红,10派0.300000000(含税),税后10派0.300000登记日 ,2024-06-24 |
登记日,分配方案 |
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2024-06-18
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2023年年度分红,10派0.300000000(含税),税后10派0.300000除权日 ,2024-06-25 |
除权除息日,分配方案 |
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2024-06-18
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2023年年度分红,10派0.300000000(含税),税后10派0.300000红利发放日 ,2024-06-25 |
红利发放日,分配方案 |
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2024-06-18
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2023年年度权益分派实施公告 |
深交所公告,分配方案 |
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佛慈制药现发布 |
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2024-05-06
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关于2023年度利润分配方案的公告 |
深交所公告,分配方案 |
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佛慈制药现发布 |
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2024-04-24
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华龙证券关于甘肃省国有资产投资集团有限公司要约收购兰州佛慈制药股份有限公司之2023年度持续督导意见 |
深交所公告,其它 |
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佛慈制药现发布 |
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2024-04-13
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关于举行2023年度暨2024年第一季度网上业绩说明会的公告 |
深交所公告,其它 |
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佛慈制药现发布 |
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2024-04-10
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召开2023年度股东大会 ,2024-04-30 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年年度报告及报告摘要》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《2023年度内部控制评价报告》
7.00 《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于制定<未来三年(2024-2026年)股东回报规划>的议案》
10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
12.00 《关于补选非独立董事的议案》 |
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2024-04-10
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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佛慈制药现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ,2024-04-10 |
拟披露季报,提前披露定期报告 |
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原披露日期: 2024-04-25; 一次变更日期: 2024-04-10; 一次变更公告日期: 2024-04-02; |
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2024-03-12
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关于公司主营中成药产品价格调整的公告 |
深交所公告,基本资料变动 |
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佛慈制药现发布 |
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2024-01-12
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2024年第一次临时股东大会会议决议公告 |
深交所公告 |
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佛慈制药现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ,2024-04-10 |
拟披露年报 |
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2023-12-27
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关于收购广东佛慈普泽医药有限公司60%股权完成工商变更登记的公告 |
深交所公告,基本资料变动,收购/出售股权(资产) |
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佛慈制药现发布 |
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2023-12-26
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召开2024年度第1次临时股东大会 ,2024-01-11 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 |
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2023-12-26
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第七届董事会第二十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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佛慈制药现发布 |
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2023-12-19
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关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
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佛慈制药现发布 |
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2023-11-17
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中德证券有限责任公司关于兰州佛慈制药股份有限公司收购报告书之2023年三季度持续督导意见暨持续督导总结报告 |
深交所公告,其它 |
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佛慈制药现发布 |
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2023-10-31
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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佛慈制药现发布 |
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2023-10-27
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关于要约收购结果暨股票复牌的公告 |
深交所公告,其它 |
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佛慈制药现发布 |
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2023-10-24
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日:2023-10-24,连续停牌 |
连续停牌起始日,停牌公告 |
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经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2023年10月24日(星期二)开市起停牌,并将在要约收购结果公告日开市起复牌 |
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