证券代码：002644           证券简称：佛慈制药         公告编号：2020-034



                      兰州佛慈制药股份有限公司

                   第七届董事会第五次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于
2020 年 8 月 25 日下午以通讯表决方式召开。会议通知于 2020 年 8 月 14 日以书
面送达和电子邮件等方式发出，并经电话确认送达。会议应参与表决董事 7 名，
实际参与表决董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会
议事规则》及有关法律、法规的规定。
    与会董事经过审议，通过《2020 年半年度报告及报告摘要》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《2020 年半年度报告及报告摘要》详见 2020 年 8 月 27 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《2020 年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、
《证券日报》。


    备查文件：公司第七届董事会第五次会议决议


    特此公告。




                                 兰州佛慈制药股份有限公司董事会
                                         2020 年 8 月 26 日




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