证券代码：002644         证券简称：佛慈制药               公告编号：2020-035



                      兰州佛慈制药股份有限公司

                   第七届监事会第四次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于
2020 年 8 月 25 日下午以通讯表决方式召开。会议通知于 2020 年 8 月 14 日以书
面方式送达。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召
开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
    与会监事经过审议，通过《2020 年半年度报告及报告摘要》。
    监事会审阅并同意《2020 年半年度报告及报告摘要》，并出具结论性意见如
下：公司 2020 年半年度报告及报告摘要的编制及审议程序符合中国证监会和深
圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年半年度
的财务状况和经营成果。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    备查文件：公司第七届监事会第四次会议决议


   特此公告。




                               兰州佛慈制药股份有限公司监事会
                                         2020 年 8 月 26 日




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