证券代码：002644            证券简称：佛慈制药             公告编号：2020-039



                       兰州佛慈制药股份有限公司

                   第七届董事会第七次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议
于 2020 年 12 月 30 日上午以通讯表决方式召开。会议通知于 2020 年 12 月 28
日以书面送达和电子邮件等方式发出，并经电话确认送达。会议应参与表决董事
7 名，实际参与表决董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董
事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
    与会董事经过审议，通过以下议案：
    一、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》
   公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
   本议案需提交股东大会审议。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具 体 内 容 详 见 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任会计师事务所的公告》。
    公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    二、审议通过了《关于增加 2020 年度日常关联交易预计的议案》
    同意增加公司与关联方佛慈大药房连锁（兰州）有限责任公司日常关联交易
1,000 万元。
   表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事石爱国回避表决。
    具 体 内 容 详 见 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2020 年日常关联交易预计的公告》。
    公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    三、审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    公司于 2021 年 1 月 15 日(星期五)14：30 在甘肃兰州市兰州新区华山路 2289
号公司五楼会议室以现场投票与网络投票相结合的形式召开 2021 年第一次临时
股东大会。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    会议事项详见《中国证券报》、证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。


    备查文件：公司第七届董事会第七次会议决议


    特此公告。




                                      兰州佛慈制药股份有限公司董事会
                                              2020 年 12 月 30 日