证券代码：002644           证券简称：佛慈制药           公告编号：2020-040



                      兰州佛慈制药股份有限公司

                   第七届监事会第五次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议
于 2020 年 12 月 30 日上午 11:00 以现场会议的方式召开，监事会主席苏文博先
生主持会议。会议通知于 2020 年 12 月 28 日以书面方式送达。会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事
会议事规则》及有关法律、法规的规定。
    与会监事经过审议，通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》。
    监事会认为：本次聘任会计师事务所符合相关法律规定和审议程序，不会影
响公司会计报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益，同意续聘
大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《关于聘任会计师事务所的公告》详见《中国证券报》、《证券日报》以及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    备查文件：公司第七届监事会第五次会议决议


   特此公告。




                                  兰州佛慈制药股份有限公司监事会
                                         2020 年 12 月 30 日