兰州佛慈制药股份有限公司

    独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为兰州
佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对第七届董事会第七
次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
    一、关于对拟聘任会计师事务所的独立意见
    经核查，我们认为：大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有财政部和中国证
监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格和评估资格，具备为上市公司提供
审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘大
华会计师事务所，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东
利益、尤其是中小股东利益。本次选聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的
情形，同意续聘大华会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。
    二、关于对增加 2020 年度日常关联交易的独立意见
    经核查，我们认为：公司增加 2020 年度日常关联交易预计是根据正常生产
经营所需，关联交易的价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，
符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况，也不存在
对公司独立性产生影响。公司关联交易的审议和决策程序符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定。




    （以下无正文）




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    （此页无正文，为《兰州佛慈制药股份有限公司独立董事关于第七届董事会
第七次会议相关事项的独立意见》之签字页）




        刘志军                  龙凤鸣                      赵新民




                                      2020 年 12 月 30 日




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