兰州佛慈制药股份有限公司
                       2020 年度董事会工作报告


    2020 年，兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
规范运作指引》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关
制度的规定，本着对全体股东负责的态度，依法履行董事会的职责，规范、高效
运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的
各项决议，开展董事会各项工作，促进公司规范运作，提升公司治理水平，保持
公司持续稳定健康发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将董事会 2020
年度工作情况报告如下：
    一、报告期内公司经营情况
    2020 年，受新冠肺炎疫情的巨大冲击，全球经济下行，我国经济增速放缓；
同时国家持续深化医疗改革，市场监管日益趋严，医药行业竞争剧烈，公司面临
着终端销售萎缩、库存压力加大等不利因素。公司董事会积极应对、主动作为，
深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，顶住压力，团
结一心，落实战略规划，优化市场布局，狠抓内部管理，较好完成了年初制定的
各项目标任务。报告期内，公司实现营业收入 66,805.10 万元，较上年同期增加
6.24%；归属于上市公司股东的净利润 11,198.10 万元，较上年同期增加 49.60%。
    （一）挖掘提炼企业文化，为企业发展凝心聚力
    深入挖掘百年佛慈的历史，与时俱进对企业文化进行提炼升华，梳理确定了
新时期的企业使命、愿景、价值观等企业文化体系，确立了“佛慈制药，一切为
了人民健康”的企业使命、“中国中药品质标杆，振兴陇药排头兵”的企业愿景、“执
即身行，持即心行，所行为药”的核心价值观、“把想干事的人留下来，把留下来
的人培养成干成事的人，让干成事的人有尊严的实现价值”的人才观和“得人金更
要得人信，爱我货还须爱我和”的经营理念等，并对企业 LOGO、商标、核心广
告语进行了进一步修改完善，助力企业高质量发展。
    （二）积极抗击新冠疫情，充分履行国企社会责任
    面对新冠肺炎疫情，公司第一时间复工复产，组织第四版诊疗方案药品安宫


                                     1
牛黄丸、防风通圣丸、藿香正气丸等生产和保供任务，保障相关药品不断货、不
涨价。克服重重困难，投资建设 10 条口罩生产线，形成日产 30 万只口罩的生产
能力。积极向主管部门申请消毒液生产资质，全力组织生产 75%乙醇消毒液，疫
情期间共产销消毒液约 1000 吨，占甘肃省市场的 70%以上。同时，积极履行社
会责任，向甘肃省红十字会、兰州市红十字会、学校、省市医院、雷神山医院、
上海中医药大学和国际市场捐赠总价值 600 余万元的防疫物资，其中向乌兹别克
斯坦捐赠防疫药品 100 余万元，得到了中乌两国元首的关注和高度评价。
    （三）落实公司战略规划，持续补链延链强链
    按照公司制定的“经营驱动、创新驱动、金融驱动”三轮驱动发展战略，全力
做强做大中成药制造主业，不断延伸产业链条，公司战略布局更加完善。在河南、
山西和甘肃漳县、宕昌等地共建道地药材种植基地，补齐上游中药材种植板块；
与天津红日药业合作在渭源投资建设配方颗粒生产线，全面布局配方颗粒业务；
改组成立佛慈国际商务公司，全方位开展国际进出口业务；佛慈科创公司成功招
商引资，与陕西雅图公司等战略伙伴合作设立佛慈（瑞诺欣）药业公司，在新区
西部药谷产业园建设中成药产业化生产及营销项目；改组成立上海佛慈健康公司，
打造“上医良药”网络平台（互联网+医+药）。
    （四）加强市场开发，抓重点补短板畅渠道
    针对公司营销建设短板，通过“建队伍、拓渠道、理产品、抓动销”一套组合
拳，公司营销布局的良好势头已经显现。一是加强营销队伍建设，优化和扩充营
销人员，引进专业化职业经理人，提升营销团队业务能力，2020 年公司营销人
员增加 100 人。二是加强市场布局，在西北五省实施一体化发展战略，夯实陕甘
根据地市场发展基础，加快对新疆、青海、宁夏市场的薄弱环节建设，对连锁、
大单体药店终端、基层医疗和二级以上医院分线运作、精细化开发；针对云贵川
渝湘鄂赣闽晋冀豫津等 13 个品牌影响和市场开发基础薄弱的市场，整合营销力
量，统一配置市场资源。三是对公司现有产品从市场定位、价格体系、药效功能、
产品包装等进行全方位梳理，形成良好的产品群。四是以预算管理为抓手，细化
全年动销方案，实现了月月有动销、每个节日、每个节气有促销。在“建队伍、
拓渠道、理产品、抓动销”的基础上，全力开拓互联网平台建设，在京东、阿里
平台开设佛慈旗舰店，打造“上医良药”网络平台，运用新型营销手段如抖音、快


                                    2
手、网红等进行“网上带货”，构建线上线下互融共通的营销模式。
    （五）实施品牌提升，佛慈影响力持续增强
    积极参加第 83 届全国药品交易会、第三届中国（甘肃）中医药博览会、广
州博览会暨 2020 年国际公共卫生防疫物资展览会、第五届兰州科技成果博览会
等大型展会论坛；与国家体育总局联合举办第二届“佛慈制药杯”全国广场舞大赛，
已在 3 省份 11 个城市开展海选资格赛；在甘肃省中医药学会支持下，牵头成立“甘
肃省中医药学会中医药科普与推广专业委员会”；在兰州轨道交通 1 号线开通了
“佛慈号”列车，进一步提升了佛慈品牌的影响力。同时，依法开展品牌维权，跨
省向“西安佛慈”进行维权，与兰州海关、上海海关合作拦截查获侵犯公司“慈”牌
商标的侵权中成药，加强品牌保护力度。
    （六）重视科技创新，研发创新能力持续提升
    加大科研投入力度，积极开展药食同源系列茶饮产品和蜜饮产品等新品开发、
经典名方半夏厚朴汤开发以及内消瘰疬丸二次开发、复方黄芪健脾口服液大品种
培育工作；进行产品质量标准提升研究，积极承担国家、省级科研项目，开展国
家药典委员会中药标准提高、中国医药保健品进出口商会当归国际商务标准研究
项目，研究制定甘肃省中药材炮制规范（8 个）、甘肃省地方药材质量标准（6
个）和工业饮片标准（14 个）；加强科研创新平台建设，积极申报科研项目，争
取相关政策资金扶持。报告期内，公司研发创新能力持续提升，并荣获“甘肃省
科技工作先进集体”。
    （七）推进卓越绩效管理，提升经营管理水平
    深入推进“抓管理、降成本、提效能”活动和专项治理活动，狠抓内部管理，
提质增效、节本降耗，持续提升公司治理能力。不断优化和整合梳理机关部室职
能，提高工作效率，全年共精简人员 30 人。导入卓越绩效管理模式，全面梳理
了企业文化，进一步明确了企业定位，完善了公司战略规划，对标标杆企业进行
了制度梳理和流程再造，查漏补缺完善制度，完成并通过了环境、职业健康安全
管理体系认证和 AAA 级企业标准化良好行为认证，申报并成功荣获“甘肃省人
民政府质量奖”。
    二、董事会日常工作情况
    （一）2020 年董事会会议召开情况


                                     3
    2020 年，公司董事会进行了换届选举，召开 7 次董事会，会议的通知、召
开、表决程序以及会议的提案、议案等符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议
事规则》等法律、法规的规定。具体情况如下：
    1.2020 年 1 月 2 日以现场会议方式召开第七届董事会第一次会议，审议通过
了《关于选举第七届董事会董事长的议案》、《关于选举第七届董事会专业委员会
成员的议案》、 关于聘任总经理的议案》、 关于聘任副总经理和财务总监的议案》、
《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》、《关于对全资子公司增资的议
案》、《关于投资设立全资子公司的议案》、《关于修订<董事会战略委员会工作细
则>的议案》、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董
事会提名委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作
细则>的议案》；
    2.2020 年 2 月 5 日以通讯表决方式召开第七届董事会第二次会议，审议通过
了《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》、《关于提请召开 2020 年第二
次临时股东大会的议案》；
    3.2020 年 4 月 22 日以现场会议方式召开第七届董事会第三次会议，审议通
过了《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年度总经理工作报告》、《2019 年度财
务决算报告》、《2019 年年度报告及报告摘要》、《2019 年度利润分配预案》、
《2019 年度内部控制评价报告》、 关于确认 2019 年度日常关联交易及预计 2020
年度日常关联交易的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于向银行申请综合
授信额度的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于提请召开 2019 年年度
股东大会的议案》；
    4.2020 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开第七届董事会第四次会议，审议通
过了《2020 年第一季度报告全文及正文》；
    5.2020 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开第七届董事会第五次会议，审议通
过了《2020 年半年度报告及报告摘要》；
    6.2020 年 10 月 19 日以通讯表决方式召开第七届董事会第六次会议，审议通
过了《2020 年第三季度报告全文及正文》；
    7.2020 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开第七届董事会第七次会议，审议通
过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》、《关于增加 2020 年度日常关联交易预


                                     4
计的议案》、《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
    （二）董事会对股东大会决议执行情况
    2020 年，公司董事会召集 3 次股东大会，按照《公司章程》、《股东大会议
事规则》的有关要求，严格按照股东大会的授权，认真并及时、完整地执行了股
东大会的决议事项。股东会议召开情况如下：
    1.2020 年 1 月 2 日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开了 2020 年
第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》、
《关于选举第七届董事会独立董事的议案》、 关于选举苏文博先生为第七届监事
会监事的议案》、《关于转让原址土地暨关联交易的议案》、《关于变更会计师事务
所的议案》；
    2.2020 年 2 月 21 日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开了 2020
年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的
议案》；
    3.2020 年 5 月 14 日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开了 2019
年年度股东大会，审议通过了《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年度监事会
工作报告》、《2019 年度财务决算报告》、《2019 年年度报告及报告摘要》、《2019
年度利润分配预案》、《2019 年度内部控制评价报告》、《关于确认 2019 年度日常
关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的议案》。
    （三）董事会各专门委员会的履职情况
    1.战略委员会
    战略委员会根据《公司法》、《公司章程》、《战略委员会工作细则》及其他相
关规定，积极履行职责。报告期内，战略委员会成员根据公司发展战略的部署，
对公司对外投资事项等重大事项进行研究并提出合理建议，为董事会科学决策发
挥了重要指导作用。
    2.薪酬与考核委员会
    薪酬与考核委员会根据《公司法》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细
则》及其他相关规定，积极履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会成员对公司
董事、高级管理人员的履职情况和薪酬方案进行了审核。
    3.提名委员会


                                     5
    提名委员会根据《公司法》、《公司章程》、《提名委员会工作细则》及其他相
关规定，积极履行职责。报告期内，提名委员会对董事会聘任高级管理人员进行
了审核。
    4.审计委员会
    审计委员会根据《公司法》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》及其他相
关规定，积极履行职责。报告期内，审计委员会审查了公司内部控制制度和执行
情况，定期了解公司财务状况和经营情况，并对内部审计和内部控制工作进行指
导；审议并通过会计师事务所续聘议案，认真审阅财务报告，密切关注年报审计
工作安排、重点和进展情况等事项，与会计师事务所进行有效沟通，确保审计报
告全面真实地反映公司的客观情况，并对审计机构的年报审计工作总结评价。
    三、2021 年经营计划和目标
    2021 年是中国共产党建党 100 周年，也是“十四五”开局之年，更是公司创
新发展、改革发展、高质量发展的起步之年。公司董事会将紧紧聚焦发展战略，
做大做强中成药制造主业，延伸产业链条，强化品牌建设，提升研发创新能力，
实现公司整体竞争力和综合实力的快速提升，为十四五开局起好步、开好头。2021
年，公司将重点推进以下几方面工作：
    （一）深入实施国企改革，谋划改革新发展
    全面贯彻党中央、国务院关于国企改革三年行动的决策部署，深入落实国企
改革三年行动要求，结合公司自身实际和“十四五”发展规划，聚焦完善中国特色
现代企业制度、推进经济布局优化和结构调整、积极稳妥推进混合所有制改革、
健全市场化经营机制、优化子公司监管体制等重点目标任务，抓好各项具体改革
举措的落实，实现企业做强做优做大目标。
    （二）落实企业战略规划，与集团各子公司联动发展
    一张蓝图绘到底，全面落实公司 “经营驱动、创新驱动、金融驱动”三轮
驱动战略规划， 在产业链延伸、营销体系完善、市场布局优化、大健康产品开
发、检测检验业务拓展等方面，与集团各子公司达成战略协同和各业务板块的良
性互动、协同发展。同时，加强对各子公司的管理，确保各子公司规范、高效、
有序运转，提高公司整体资产运营质量。
    （三）不断完善营销体系，拓展企业品牌效应


                                     6
    创新营销工作思路，持续推进大市场建设；借力互联网新渠道进行产品推广，
加快互联网医疗平台的开发运营，布局家庭医疗、家庭养老和名医名药市场，全
力打造大市场、大品种、大品牌。加大国外市场开拓力度和中医药文化推广力度，
加快建设面向“一带一路”的中药标准、创新平台、制造基地和营销体系，引领陇
药走向国际。继续推动品牌建设，深入挖掘品牌优势，持续下沉渗透，拓宽消费
群体，巩固提升品牌影响力。
    （四）聚焦主营业务，持续构建全产业链
    持续聚焦主业主责，全力做强做大中成药制造主业，延伸产业链条，打造全
产业链发展的新佛慈。一是积极布局产业链上游，加快以“企业+基地+合作社（农
户）”方式，在全国建设道地药材标准化种植基地，占领产业链发展制高点。二
是加大中药材精深加工，重点在工业饮片、高端精制饮片等领域开辟新市场，提
高中药材附加值；加强与天津红日药业在配方颗粒生产、销售方面的深入合作，
整合西北地区配方颗粒市场，全力开拓新的利润增长点。三是加快布局大健康产
业，做好现有大健康产品的二次开发和花草茶、体质茶等新品的开发，并加速整
合我省中药材及食材资源，积极探索开发市场前景好、附加值高的保健品和日化
用品，培育佛慈大健康产品集群。
    （五）全力做好研发创新，提升核心竞争力
    研发创新能力是企业最核心的竞争力，公司将全方位推进与上海中医药大学
的战略合作，充分引进上海中医药大学在饮片、配方颗粒、中药提取物等相关领
域的技术，联合开发中药缓释剂、中药提取物、高端定制化饮片、膏方和药食同
源产品；依托中科院、上海中医药大学和公司现有科研创新技术平台力量，全力
做好大产品和独家品种的二次开发。与兰州大学开展深入合作，共同打造国家级
重点实验室；联合上海中医药大学等科研院所，在上海组建企业研发中心，集聚
高素质科研专家人才，加快科研成果向市场化转化，打造中医药产品研发创新高
地。成立第三方分析检测中心，为合作企业及市场提供分析检测服务。
    （六）夯实基础抓管理，保障战略目标实现
    坚持各业务板块 “一盘棋”思想，统一思想、凝聚力量、紧盯目标，整合公
司资源，强化战略落地实施和管控，实现各业务板块的良性互动、协同发展。以
全面预算管理为抓手，持续不断推进卓越绩效管理，以战略管理为导向，以制度


                                   7
管理为依据，以强化执行为基础，多措并举夯实公司及各子公司基础管理，开展
“跑冒滴漏”专项治理工作，确保在规范化管理、精细化管理、风险管控方面取
得实效，持续提升公司基础管理水平和创效能力，做实做强各业务板块，为公司
持续健康高质量发展夯实基础。




                               兰州佛慈制药股份有限公司董事会
                                       2021 年 4 月 15 日




                                   8