证券代码：002644            证券简称：佛慈制药         公告编号：2021-012



                         兰州佛慈制药股份有限公司

                   第七届董事会第九次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议
于 2021 年 4 月 29 日上午以通讯表决方式召开。会议通知于 2021 年 4 月 23 日以
书面、电子邮件、电话等方式送达。会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董
事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有
关法律、法规的规定。
    与会董事经过审议，通过以下议案：
    一、审议通过了《2021 年第一季度报告全文及正文》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《2021 年第一季度报告全文及正文》详见 2021 年 4 月 30 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《2021 年第一季度报告正文》同时刊登于《中国证券报》、
《证券日报》。
    二、审议通过了《关于转让原址土地及地上建筑物暨关联交易的议案》
    为有效盘活公司存量资产，促使公司聚焦制药主业，降低公司资金压力、融
资成本和涉税风险，公司将位于兰州市城关区草场街街道佛慈大街 68 号的原址
土地及部分地上建筑物以 4,016.55 万元的价格转让给控股股东兰州佛慈医药产
业发展集团有限公司。
    《关于转让原址土地及地上建筑物暨关联交易的公告》详见《中国证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事石爱国先生回避表决。



备查文件：公司第七届董事会第九次会议决议


特此公告。




                                 兰州佛慈制药股份有限公司董事会
                                        2021 年 4 月 29 日