证券代码：002644            证券简称：佛慈制药          公告编号：2021-015



                       兰州佛慈制药股份有限公司

                      2020 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：
    1. 本次年度股东大会无否决提案的情况，没有股东提出质询或建议。
    2. 本次年度股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。


    一、会议召开情况和出席情况
    1. 会议召开情况
    （1）会议召集人：公司董事会；
    （2）会议主持人：公司董事长石爱国先生；
    （3）现场会议召开时间：2021 年 5 月 11 日（星期二）14：00
    （4）现场会议召开地点：甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号公司五楼会
议室；
    （5）会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合方式；
    （6）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2021 年 5 月 11 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 11 日上午 9:15 至下
午 15:00 期间的任意时间；
    （7）本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章
程》的规定。
    2. 会议出席情况
    （1）出席本次股东大会的股东及股东代表共 6 人，代表股份总数 256,956,711
股，占公司有表决权总股份的 50.3189%。其中，出席现场会议的股东及股东代
表共 2 人，代表股份 256,919,111 股，占公司有表决权总股份的 50.3115%；通过
网络投票的股东及股东代表共 4 人，代表股份 37,600 股，占公司有表决权总股
份的 0.0074%；参与投票的中小投资者股东共 5 人，代表股份 2,243,035 股，占
公司有表决权总股份的 0.4392%。
    （2）公司部分董事以及监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次
会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，
审议通过了以下议案：
    1.《2020 年度董事会工作报告》
    表决结果：256,955,611 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9996%；
0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；1,100 股弃权，占出席会议有
效表决权股份总数的 0.0004%。
    其中中小投资者的表决结果：2,241,935 股同意，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9510%；0 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0％；1,100 股弃
权，占出席会议中小股东所持股份的 0.0490%。
    2.《2020 年度监事会工作报告》
    表决结果：256,955,611 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9996%；
0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；1,100 股弃权，占出席会议有
效表决权股份总数的 0.0004%。
    其中中小投资者的表决结果：2,241,935 股同意，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9510%；0 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0％；1,100 股弃
权，占出席会议中小股东所持股份的 0.0490%。
    3.《2020 年度财务决算报告》
    表决结果：256,955,611 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9996%；
0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；1,100 股弃权，占出席会议有
效表决权股份总数的 0.0004%。
    其中中小投资者的表决结果：2,241,935 股同意，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9510%；0 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0％；1,100 股弃
权，占出席会议中小股东所持股份的 0.0490%。
    4.《2020 年度利润分配预案》
    表决结果：256,955,611 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9996%；
0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；1,100 股弃权，占出席会议有
效表决权股份总数的 0.0004%。
    其中中小投资者的表决结果：2,241,935 股同意，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9510%；0 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0％；1,100 股弃
权，占出席会议中小股东所持股份的 0.0490%。
    5.《2020 年年度报告及报告摘要》
    表决结果：256,955,611 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9996%；
0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；1,100 股弃权，占出席会议有
效表决权股份总数的 0.0004%。
    其中中小投资者的表决结果：2,241,935 股同意，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9510%；0 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0％；1,100 股弃
权，占出席会议中小股东所持股份的 0.0490%。
    6.《2020 年度内部控制评价报告》
    表决结果：256,955,611 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9996%；
0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；1,100 股弃权，占出席会议有
效表决权股份总数的 0.0004%。
    其中中小投资者的表决结果：2,241,935 股同意，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9510%；0 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0％；1,100 股弃
权，占出席会议中小股东所持股份的 0.0490%。
    7.《关于确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的议案》
    关联股东兰州佛慈医药产业发展集团有限公司对该议案回避表决。
    表决结果：2,241,935 股同意，占出席会议有效表决权股份总数 99.9510%；0
股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0％；1,100 股弃权，占出席会议有
效表决权股份总数的 0.0490%。
    其中中小投资者的表决结果：2,241,935 股同意，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9510%；0 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0％；1,100 股弃
权，占出席会议中小股东所持股份的 0.0490%。
    上述议案经公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第七次会议审议通
过，议案内容详见 2021 年 4 月 16 日的《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    三、律师见证情况
    本次股东大会由甘肃经天地律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》。
该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人
员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》《股
东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章
程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
    四、备查文件目录
    1. 公司 2020 年年度股东大会决议；
    2. 甘肃经天地律师事务所律师见证并出具的《关于兰州佛慈制药股份有限
公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                           兰州佛慈制药股份有限公司董事会
                                                   2021 年 5 月 11 日