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佛慈制药:2020年年度股东大会会议决议公告2021-05-12  

                        证券代码:002644            证券简称:佛慈制药          公告编号:2021-015



                       兰州佛慈制药股份有限公司

                      2020 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示:
    1. 本次年度股东大会无否决提案的情况,没有股东提出质询或建议。
    2. 本次年度股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。


    一、会议召开情况和出席情况
    1. 会议召开情况
    (1)会议召集人:公司董事会;
    (2)会议主持人:公司董事长石爱国先生;
    (3)现场会议召开时间:2021 年 5 月 11 日(星期二)14:00
    (4)现场会议召开地点:甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号公司五楼会
议室;
    (5)会议召开方式:本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合方式;
    (6)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2021 年 5 月 11 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 11 日上午 9:15 至下
午 15:00 期间的任意时间;
    (7)本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章
程》的规定。
    2. 会议出席情况
    (1)出席本次股东大会的股东及股东代表共 6 人,代表股份总数 256,956,711
股,占公司有表决权总股份的 50.3189%。其中,出席现场会议的股东及股东代
表共 2 人,代表股份 256,919,111 股,占公司有表决权总股份的 50.3115%;通过
网络投票的股东及股东代表共 4 人,代表股份 37,600 股,占公司有表决权总股
份的 0.0074%;参与投票的中小投资者股东共 5 人,代表股份 2,243,035 股,占
公司有表决权总股份的 0.4392%。
    (2)公司部分董事以及监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次
会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程,采用记名方式现场投票和网络投票进行表决,
审议通过了以下议案:
    1.《2020 年度董事会工作报告》
    表决结果:256,955,611 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9996%;
0 股反对,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;1,100 股弃权,占出席会议有
效表决权股份总数的 0.0004%。
    其中中小投资者的表决结果:2,241,935 股同意,占出席会议中小股东所持
股份的 99.9510%;0 股反对,占出席会议中小股东所持股份的 0%;1,100 股弃
权,占出席会议中小股东所持股份的 0.0490%。
    2.《2020 年度监事会工作报告》
    表决结果:256,955,611 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9996%;
0 股反对,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;1,100 股弃权,占出席会议有
效表决权股份总数的 0.0004%。
    其中中小投资者的表决结果:2,241,935 股同意,占出席会议中小股东所持
股份的 99.9510%;0 股反对,占出席会议中小股东所持股份的 0%;1,100 股弃
权,占出席会议中小股东所持股份的 0.0490%。
    3.《2020 年度财务决算报告》
    表决结果:256,955,611 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9996%;
0 股反对,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;1,100 股弃权,占出席会议有
效表决权股份总数的 0.0004%。
    其中中小投资者的表决结果:2,241,935 股同意,占出席会议中小股东所持
股份的 99.9510%;0 股反对,占出席会议中小股东所持股份的 0%;1,100 股弃
权,占出席会议中小股东所持股份的 0.0490%。
    4.《2020 年度利润分配预案》
    表决结果:256,955,611 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9996%;
0 股反对,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;1,100 股弃权,占出席会议有
效表决权股份总数的 0.0004%。
    其中中小投资者的表决结果:2,241,935 股同意,占出席会议中小股东所持
股份的 99.9510%;0 股反对,占出席会议中小股东所持股份的 0%;1,100 股弃
权,占出席会议中小股东所持股份的 0.0490%。
    5.《2020 年年度报告及报告摘要》
    表决结果:256,955,611 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9996%;
0 股反对,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;1,100 股弃权,占出席会议有
效表决权股份总数的 0.0004%。
    其中中小投资者的表决结果:2,241,935 股同意,占出席会议中小股东所持
股份的 99.9510%;0 股反对,占出席会议中小股东所持股份的 0%;1,100 股弃
权,占出席会议中小股东所持股份的 0.0490%。
    6.《2020 年度内部控制评价报告》
    表决结果:256,955,611 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9996%;
0 股反对,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;1,100 股弃权,占出席会议有
效表决权股份总数的 0.0004%。
    其中中小投资者的表决结果:2,241,935 股同意,占出席会议中小股东所持
股份的 99.9510%;0 股反对,占出席会议中小股东所持股份的 0%;1,100 股弃
权,占出席会议中小股东所持股份的 0.0490%。
    7.《关于确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的议案》
    关联股东兰州佛慈医药产业发展集团有限公司对该议案回避表决。
    表决结果:2,241,935 股同意,占出席会议有效表决权股份总数 99.9510%;0
股反对,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;1,100 股弃权,占出席会议有
效表决权股份总数的 0.0490%。
    其中中小投资者的表决结果:2,241,935 股同意,占出席会议中小股东所持
股份的 99.9510%;0 股反对,占出席会议中小股东所持股份的 0%;1,100 股弃
权,占出席会议中小股东所持股份的 0.0490%。
    上述议案经公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第七次会议审议通
过,议案内容详见 2021 年 4 月 16 日的《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)。
    三、律师见证情况
    本次股东大会由甘肃经天地律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》。
该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人
员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项,均符合《公司法》《股
东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章
程》的规定,本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
    四、备查文件目录
    1. 公司 2020 年年度股东大会决议;
    2. 甘肃经天地律师事务所律师见证并出具的《关于兰州佛慈制药股份有限
公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                           兰州佛慈制药股份有限公司董事会
                                                   2021 年 5 月 11 日