证券代码：002644          证券简称：佛慈制药         公告编号：2021-022



                     兰州佛慈制药股份有限公司

                    关于聘任证券事务代表的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 18 日召开
了第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。同
意聘任伏婧女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次会
议通过后至本届董事会任期届满止。伏婧女士简历见附件。
    伏婧女士联系方式如下：
    联系地址：甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号
    联系电话：（0931）8362318
    传真号码：（0931）8368945
    电子邮箱：598833623@qq.com


    特此公告




                                    兰州佛慈制药股份有限公司董事会
                                          二〇二一年八月十八日
附件：伏婧女士简历



    伏婧，女，1991 年 7 月出生，中国国籍，汉族，无境外居留权，中国民主
同盟盟员，本科学历，经济学学士学位，海外留学背景，具有上海证券交易所董
事会秘书资格证书。2015 年 7 月参加工作，2015 年 7 月至 2020 年 2 月在公司国
际贸易部工作，2020 年 2 月至 2021 年 5 月在兰州佛慈国际商务有限公司工作，
2021 年 5 月至今在公司董事会办公室工作。

    伏婧女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其未持有
公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或
深圳证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7
号——董事会秘书及证券事务代表管理》和《公司章程》等相关规定中对证券事
务代表任职资格的要求。