证券代码：002644           证券简称：佛慈制药         公告编号：2021-020



                      兰州佛慈制药股份有限公司

                   第七届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议
于 2021 年 8 月 18 日下午 14：00 以通讯表决的方式召开。会议通知于 2021 年 8
月 16 日以书面送达和电子邮件等方式发出，并经电话确认送达。会议应参与表
决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章
程》《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
    与会董事经过审议，通过以下议案：
    一、审议通过了《2021 半年度报告及报告摘要》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《2021 年半年度报告及报告摘要》详见《中国证券报》、《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
    聘任伏婧女士为公司证券事务代表。自本次董事会决议通过之日起至第七届
董事会届满之日止。
    伏婧女士已取得董事会秘书资格证书，符合《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律法规中关于证券事务代表的任职条件和要求。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于聘任证券事务代表的公告》详见《中国证券报》、《证券日报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。




                                  兰州佛慈制药股份有限公司董事会
                                         2021 年 8 月 18 日




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