证券代码：002644          证券简称：佛慈制药          公告编号：2021-025



                      兰州佛慈制药股份有限公司

                   第七届监事会第十次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议
于 2021 年 10 月 15 日上午 9:00 以现场会议的方式召开，监事会主席苏文博先生
主持会议。会议通知于 2021 年 10 月 12 日以书面送达和电子邮件等方式发出，
并经电话确认送达。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开
符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
    一、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    修订后的《监事会议事规则》详见《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》
    监事会认为：本次选聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形，同意
聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《关于聘任会计师事务所的公告》详见《中国证券报》、《证券日报》以及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    备查文件：公司第七届监事会第十次会议决议
特此公告。


             兰州佛慈制药股份有限公司监事会
                    2021 年 10 月 15 日