兰州佛慈制药股份有限公司
                         《公司章程》修订对照表


      根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国共产党章
程》、 深圳证券交易所股票上市规则》、 深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
等有关规定和中国证监会《上市公司章程指引》的要求，结合公司的实际情况，
拟对《公司章程》进行修订，增加经营范围：“道路运输”，同时修订相关条款，
修订内容具体如下：。
序号               修订前条款                         修订后条款
                                         第十四条 经公司登记机关核准，公
         第十四条 经公司登记机关核准，公 司经营范围是：中成药、西药、中
         司经营范围是：中成药、西药、中 药饮片(生产地址及范围详见药品
         药饮片（生产地址及范围详见药品 生产许可证）及包装品的生产、批
         生产许可证）及包装品的生产、批     发零售；中药材种植、收购、加工、
         发零售；中药材种植、收购、加工、   销售；自有资产投资、租赁、转让、
         销售；自有资产投资、租赁、转让、   收益；利用自有显示屏发布自产药
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         收益；利用自有显示屏发布自产药     品广告；自营和代理各类商品和技
         品广告；自营和代理各类商品和技     术进出口（国家限制和禁止的项目
         术进出口（国家限制和禁止的项目     除外）；热力生产与供应；医疗器械
         除外）；热力生产和供应。（依法须   的研发、生产及销售；口罩、防护
         经批准的项目，经有关部门批准后     服的生产和销售；道路运输(依法须
         方可经营）                         经批准的项目，经有关部门批准后
                                            方可经营)
         第五十三条 公司下列对外担保行      第五十三条 公司下列对外担保行
         为，须经股东大会审议通过。         为，须经股东大会审议通过：
         （一）本公司及本公司控股子公司     （一）公司及控股子公司的对外担
         的对外担保总额达到或超过最近一     保总额，超过最近一期经审计净资
         期经审计净资产的 50%以后提供的     产的 50%以后提供的任何担保；
         任何担保；                         （二）公司及控股子公司的对外担
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         （二）公司的对外担保总额，达到     保总额，超过最近一期经审计总资
         或超过最近一期经审计总资产的       产的 30%以后提供的任何担保；
         30%以后提供的任何担保；            （三）为资产负债率超过 70%的担
         （三）为资产负债率超过 70%的担 保对象提供的担保；
         保对象提供的担保；             （四）单笔担保额超过最近一期经
         （四）单笔担保额超过最近一期经 审计净资产 10%的担保；
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  审计净资产 10%的担保；         （五）对股东、实际控制人及其关
  （五）对股东、实际控制人及其关 联方提供的担保；
  联方提供的担保；               （六）连续 12 个月内担保金额超过
  （六）法律、法规、规范性文件及 公 司 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 的
  深圳证券交易所规定的其他情形。 30%；
                                 （七）连续 12 个月内担保金额超过
                                 公司最近一期经审计净资产的 50%
                                     且绝对金额超过 5000 万元；
                                     （八）法律、法规及规范性文件或
                                     《公司章程》规定的其他担保情形。
  第一百二十六条 公司对外担保应
  当遵守以下规定：
  （一）公司对外担保被担保对象的     第一百二十六条 公司对外担保应
  银行资信等级必须达到 A 级；        当遵守以下规定：
  （二）公司不得为任何非法人单位     （一）公司对外担保应当遵循合法、
  或个人提供担保；                   审慎、互利、安全的原则，严格控
  （三）未经董事会或股东大会批准，   制担保风险。
  公司不得对外提供担保；             （二）公司不得为任何非法人单位
  （四）公司单次担保金额不得超过     或个人提供担保；
  公司最近一期经审计的净资产的百     （三）未经董事会或股东大会批准，
  分之十以上；为单一对象担保总额     公司不得对外提供担保；
  累计不得超过公司最近一期经审计 （四）公司为控股股东、实际控制
  的净资产的百分之二十；         人及其关联人提供担保的，应当要
  （五）公司对外担保必须要求对方 求对方提供反担保。
  提供反担保，且反担保的提供方应
  当具有实际承担能力。
增加经营范围最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。




                               兰州佛慈制药股份有限公司董事会
                                        2022 年 3 月 15 日




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