证券代码：002644            证券简称：佛慈制药         公告编号：2022-016



                         兰州佛慈制药股份有限公司

                 第七届董事会第十四次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第十四次会
议于 2022 年 4 月 25 日下午 14:00 以现场和通讯表决相结合方式召开。会议通知
于 2022 年 4 月 20 日以书面、电子邮件、电话等方式送达。会议应参与表决董事
5 名，实际参与表决董事 5 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董
事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
    与会董事经过审议，通过以下议案：
    一、审议通过了《2022 年第一季度报告》
    《2022 年第一季度报告》详见 2022 年 4 月 27 日《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》
    《关于补选非独立董事的公告》详见 2022 年 4 月 27 日《证券时报》、《证券
日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn）。
    本议案须提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
    修订后的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn）。
    本议案须提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    公司于 2022 年 5 月 12 日(星期四)14：00 在甘肃兰州市兰州新区华山路 2289
号公司五楼会议室以现场投票与网络投票相结合的形式召开 2022 年第一次临时
股东大会。
    《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》详见 2022 年 4 月 27 日《证
券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    备查文件：公司第七届董事会第十四次会议决议


    特此公告。




                                        兰州佛慈制药股份有限公司
                                                   董 事 会
                                               2022 年 4 月 26 日