证券代码：002644          证券简称：佛慈制药           公告编号：2022-021



                      兰州佛慈制药股份有限公司

                 2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：
    1. 本次临时股东大会无否决提案的情况，没有股东提出质询或建议。
    2. 本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。


    一、会议召开情况和出席情况
    1. 会议召开情况
    （1）会议召集人：公司董事会；
    （2）会议主持人：公司董事长石爱国先生；
    （3）现场会议召开时间：2022 年 5 月 12 日（星期四）14：00

    （4）现场会议召开地点：甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号公司五楼会
议室；
    （5）会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合方式；
    （6）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 5 月 12 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 12 日上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间；
    （7）本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章
程》的规定。
    2. 会议出席情况
    （1）出席本次股东大会的股东及股东代表共 9 人，代表股份总数 316,064,376
股，占公司有表决权总股份的 61.8937%。其中，出席现场会议的股东及股东代
表共 1 人，代表股份 314,713,676 股，占公司有表决权总股份的 61.6292%；通过
网络投票的股东及股东代表共 8 人，代表股份 1,350,700 股，占公司有表决权总
股份的 0.2645％；参与投票的中小投资者股东共 8 人，代表股份 1,350,700 股，
占公司有表决权总股份的 0.2645％。
    （2）公司董事以及监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况

    本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，
审议通过了以下议案：
    1.《关于补选非独立董事的议案》
    表决结果：315,846,876 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9312％；
217,500 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0688%；0 股弃权，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小投资者的表决结果：1,133,200 股同意，占出席会议中小股东所持
股份的 83.8972％；217,500 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 16.1028％；
0 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    2.《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
    表决结果：315,810,176 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9196%；
254,200 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0804%；0 股弃权，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小投资者的表决结果：1,096,500 股同意，占出席会议中小股东所持
股份的 81.1801％；254,200 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 18.8199％；
0 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    3.《关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案》
    关联股东兰州佛慈医药产业发展集团有限公司对该议案回避表决。
    表决结果：1,130,800 股同意，占出席会议有效表决权股份总数 83.7196%；
219,900 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 16.2804％；0 股弃权，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小投资者的表决结果：1,130,800 股同意，占出席会议中小股东所持
股份的 83.7196%；219,900 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 16.2804％；
0 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    上述议案经公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十二次会议、
第七届董事会第十四次会议审议通过，议案内容详见 2022 年 3 月 16 日、2022
年 4 月 27 日的《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、律师见证情况
    本次股东大会由上海市汇业（兰州）律师事务所律师见证并出具了《法律意
见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股
东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司
法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
    四、备查文件目录
    1. 第七届董事会第十三次会议决议；
    2. 第七届董事会第十四次会议决议；
    3. 上海市汇业（兰州）律师事务所律师见证并出具的《关于兰州佛慈制药
股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                           兰州佛慈制药股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2022 年 5 月 12 日