证券代码：002644            证券简称：佛慈制药           公告编号：2022-023



                         兰州佛慈制药股份有限公司

                 第七届董事会第十五次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第十五次会
议于 2022 年 5 月 27 日上午 9:00 以通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 5 月
25 日以书面、电子邮件、电话等方式送达。会议应参与表决董事 6 名，实际参
与表决董事 6 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规
则》及有关法律、法规的规定。
    与会董事经过审议，通过以下议案：
    一、审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》
    《关于为参股子公司提供担保的公告》详见 2022 年 5 月 27 日《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    备查文件：公司第七届董事会第十五次会议决议
    特此公告。




                                         兰州佛慈制药股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                 2022 年 5 月 27 日