证券代码：002644         证券简称：佛慈制药           公告编号：2022-026



                     兰州佛慈制药股份有限公司

                   第七届监事会第十四次会议决议



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会
议于 2022 年 8 月 4 日上午 10:00 以现场会议方式召开，监事会主席苏文博先生
主持会议。会议通知于 2022 年 8 月 1 日以书面方式、电子邮件或电话等方式送
达。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
    与会监事经过审议，通过以下议案：
    一、审议通过了《关于应收款项坏账准备会计估计变更的议案》
    监事会认为：本次公司会计估计的变更符合相关法律、法规及《企业会计准
则》的规定，会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关
审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。因此，同意公司本次会计估计变更。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    备查文件：公司第七届监事会第十四次会议决议


    特此公告。


                                       兰州佛慈制药股份有限公司
                                               监 事 会
                                            2022 年 8 月 4 日