证券代码：002644           证券简称：佛慈制药          公告编号：2022-030



                      兰州佛慈制药股份有限公司

                 第七届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议
于 2022 年 8 月 23 日上午 9:00 以现场与通讯表决相结合方式召开。会议通知于
2022 年 8 月 9 日以书面、电子邮件、电话等方式送达。会议应参与表决董事 6
名，实际参与表决董事 6 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董
事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
    与会董事经过审议，通过以下议案：
    一、审议通过了《2022 年半年度报告及报告摘要》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《2022 年半年度报告及报告摘要》详见 2022 年 8 月 25 日《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
    备查文件：第七届董事会第十七次会议决议


    特此公告。




                                         兰州佛慈制药股份有限公司
                                                 董 事 会
                                              2022 年 8 月 24 日




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