证券代码：002644          证券简称：佛慈制药          公告编号：2022-031



                     兰州佛慈制药股份有限公司

                第七届监事会第十五次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议
于 2022 年 8 月 23 日上午 11:00 以现场会议方式召开，监事会主席苏文博先生主
持会议。会议通知于 2022 年 8 月 9 日以书面、电子邮件、电话等方式送达。会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司
章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
    与会监事经过审议，通过以下议案：
    一、审议通过了《2022 年半年度报告及报告摘要》
    监事会审阅并同意《2022 年半年度报告及报告摘要》，并出具结论性意见如
下：公司 2022 年半年度报告及报告摘要的编制及审议程序符合中国证监会和深
圳证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司本报告期的财务状况
和经营成果；公司董事、监事、高级管理人员及其他涉密人员严守保密义务，没
有发生提前泄露半年度报告内容的行为。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    备查文件：第七届监事会第十五次会议决议


   特此公告。


                                        兰州佛慈制药股份有限公司
                                                 监 事 会
                                            2022 年 8 月 24 日