证券代码：002644             证券简称：佛慈制药                 公告编号：2022-034



                         兰州佛慈制药股份有限公司

                   第七届董事会第十八次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议
于 2022 年 10 月 25 日下午以现场+通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 10
月 20 日以书面、电子邮件、电话等方式送达。会议应参与表决董事 6 名，实际
参与表决董事 6 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事
规则》及有关法律、法规的规定。
    与会董事经过审议，通过以下议案：
    一、审议通过了《2022 年第三季度报告》
    《2022 年第三季度报告》详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
    修 订 后 的 《 公 司章 程 》 以及 《 公 司 章程 修 订 对 照表 》 详 见 巨潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn）。
    本议案须提交 2022 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过了《关于制定及修订公司相关制度的议案》
    为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据相关法律、法规及规范性
文件及公司章程的相关规定，并结合公司实际情况，对公司《内部控制管理制度》、
《投资者关系管理制度》、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管
理制度》进行修订，并制定《外部董事管理制度》、《董事会向经理层授权管理办
法》。
    制定及修订后的相关制度详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
    公司拟聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构。
    本议案需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。
    具体内容详见《证券时报》、证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于变更会计师事务所的公告》。
    公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    五、审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    公司于 2022 年 11 月 11 日(星期五)14：00 在甘肃兰州市兰州新区华山路 2289
号公司五楼会议室以现场投票与网络投票相结合的形式召开 2022 年第二次临时
股东大会。
    《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    备查文件：公司第七届董事会第十八次会议决议


    特此公告。




                                         兰州佛慈制药股份有限公司董事会
                                                2022 年 10 月 26 日