证券代码：002644            证券简称：佛慈制药         公告编号：2022-039



                         兰州佛慈制药股份有限公司

                 第七届董事会第十九次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第十九次会
议于 2022 年 11 月 30 日上午 10:00 以现场和通讯表决相结合方式召开。会议通
知于 2022 年 11 月 28 日以书面、电子邮件、电话等方式送达。会议应参与表决
董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、
《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
    与会董事经过审议，通过以下议案：
    一、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》
    《关于补选非独立董事、聘任董事会秘书及财务总监的公告》详见 2022 年
12 月 2 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn）。
    本议案须提交 2022 年第三次临时股东大会审议。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
    《关于补选非独立董事、聘任董事会秘书及财务总监的公告》详见 2022 年
12 月 2 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
    《关于补选非独立董事、聘任董事会秘书及财务总监的公告》详见 2022 年
12 月 2 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》
    《关于投资设立控股子公司的公告》详见 2022 年 12 月 2 日《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    五、审议通过了《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    公司于 2022 年 11 月 20 日（星期二）14：00 在甘肃兰州市兰州新区华山路
2289 号公司五楼会议室以现场投票与网络投票相结合的形式召开 2022 年第三次
临时股东大会。
    《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》详见 2022 年 12 月 2 日《证
券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    备查文件：公司第七届董事会第十九次会议决议


    特此公告。




                                         兰州佛慈制药股份有限公司董事会
                                                 2022 年 12 月 1 日