证券代码：002644          证券简称：佛慈制药           公告编号：2023-016



                       兰州佛慈制药股份有限公司
                      2022 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：
    1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开情况和出席情况
    1. 会议召开情况
    （1）会议召集人：公司董事会；
    （2）会议主持人：公司董事长石爱国先生；
    （3）现场会议召开时间：2023 年 4 月 20 日（星期四）14：00
    （4）现场会议召开地点：甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号公司五楼会
议室；
    （5）会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合方式；
    （6）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2023 年 4 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 4 月 20 日上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间；
    （7）本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章
程》的规定。
    2. 会议出席情况
    （1）出席本次股东大会的股东及股东代表共 16 人，代表股份 321,723,122
股，占公司总股份的 63.0018％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份
314,774,476 股，占公司总股份的 61.6411％；通过网络投票的股东 9 人，代表股
份 6,948,646 股，占公司总股份的 1.3607％。
    中小股东出席情况：通过现场和 网络投票的中小股东 15 人，代表股份
7,009,446 股，占公司总股份的 1.3726％。其中：通过现场投票的中小股东 6 人，
代表股份 60,800 股，占公司总股份的 0.0119％；通过网络投票的中小股东 9 人，
代表股份 6,948,646 股，占公司总股份的 1.3607％。
    （2）公司董事以及监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，
审议通过了以下议案：
    1.《2022 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 321,720,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；
反对 2,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东总表决情况：同意 7,006,646 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 99.9601％；反对 2,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0399％；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.《2022 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 321,720,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；
反对 2,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东总表决情况：同意 7,006,646 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 99.9601％；反对 2,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0399％；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    3.《2022 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 321,720,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；
反对 2,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东总表决情况：同意 7,006,646 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 99.9601％；反对 2,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0399％；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    4.《2022 年度利润分配预案》
    表决结果：同意 321,720,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；
反对 2,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东总表决情况：同意 7,006,646 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 99.9601％；反对 2,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0399％；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    5.《2022 年年度报告及报告摘要》
    表决结果：同意 321,720,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；
反对 2,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东总表决情况：同意 7,006,646 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 99.9601％；反对 2,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0399％；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    6.《2022 年度内部控制评价报告》
    表决结果：同意 321,720,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；
反对 2,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东总表决情况：同意 7,006,646 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 99.9601％；反对 2,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0399％；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    7.《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案》
    关联股东兰州佛慈医药产业发展集团有限公司对该议案回避表决。
    表决结果：同意 7,006,646 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9601％；
反对 2,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0399％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东总表决情况：同意 7,006,646 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 99.9601％；反对 2,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0399％；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    8.《关于聘任会计师事务所的议案》
    表决结果：同意 321,720,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；
反对 2,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东总表决情况：同意 7,006,646 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 99.9601％；反对 2,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0399％；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    上述议案经公司第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十七次会议审
议通过，议案内容详见 2023 年 3 月 31 日的《证券时报》《证券日报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、独立董事述职情况
    公司独立董事刘志军女士、龙凤鸣女士、赵新民先生分别向本次股东大会作
了 2022 年度述职报告。独立董事 2022 年度述职报告全文详见 2023 年 3 月 31
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    四、律师见证情况
    本次股东大会由北京德恒（兰州）律师事务所律师见证并出具了《法律意见
书》。该法律意见书认为：公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章
程》的有关规定，所通过的决议合法有效。
    五、备查文件目录
    1. 2022 年年度股东大会会议决议；
    2.北京德恒（兰州）律师事务所律师见证并出具的《关于兰州佛慈制药股份
有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                         兰州佛慈制药股份有限公司董事会
                                               2023 年 4 月 20 日