证券代码：002651              证券简称：利君股份              公告编号：2018-077

                   成都利君实业股份有限公司
                 第四届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    成都利君实业股份有限公司第四届董事会第五次会议通知于 2018 年 9 月 20 日以
通讯方式发出，会议于 2018 年 9 月 26 日上午 10:00 以通讯方式召开，本次会议应参
加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的相关规定。
    本次会议以记名投票表决的方式审议通过了相关议案，形成了如下决议：
    1、关于变更公司注册资本的议案；
    公司于 2018 年 9 月 20 日完成了向 11 名激励对象授予 1,500 万股限制性股票授予
登记工作。同意公司注册资本由 100,250 万元变更至 101,750 万元，同时提请股东大会
授权董事会办理本次注册资本变更相关工商登记事宜。
    本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、关于修订公司《章程》的议案；
    同意公司结合实际情况对公司《章程》部分条款进行修订。公司《章程》修订条
款前后对照表见附件，修订后的公司《章程》详见 2018 年 9 月 27 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告。
    本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案；
    同意公司以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2018 年第三次临时股东大会。
    公司《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》详见 2018 年 9 月 27 日的《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
本公司公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                              成都利君实业股份有限公司
                                                      董 事    会
                                                   2018 年 9 月 27 日
附件：公司《章程》修订条款前后对照表：


修订条款               修订前内容                         修订后内容                 备注


           公司注册资本为人民币 100,250 万元， 公司注册资本为人民币 101,750 万元， 根据公司实
第六条
           实收资本为人民币 100,250 万元。     实收资本为人民币 101,750 万元。     际情况修订


           公司股份总数为 100,250 万股，全部为 公司股份总数为 101,750 万股，全部为 根据公司实
第十九条
           普通股。                            普通股。                            际情况修订