证券代码：002651               证券简称：利君股份               公告编号：2021-028


                 成都利君实业股份有限公司
             第四届董事会第二十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


    成都利君实业股份有限公司第四届董事会第二十八次会议通知于 2021 年 6 月 11 日
以通讯方式发出，会议于 2021 年 6 月 16 日上午 10:00 以通讯方式召开，本次会议应参
加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的相关规定。
    本次会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》；
    同意公司以自有资金对全资子公司利君控股（新加坡）私人有限公司增资 3,000 万
美元，本次增资完成后，利君控股注册资本由 1,000 万美元增加至 4,000 万美元。
    关于对全资子公司增资的情况详见 2021 年 6 月 17 日的《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
    议案表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    特此公告。




                                             成都利君实业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 6 月 17 日