证券代码：002651                股票名称：利君股份               公告编号：2021-058

                    成都利君实业股份有限公司
                2021年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。

    重要提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间
    现场会议时间：2021 年 9 月 10 日（星期五）14:00 开始。
    网络投票时间：（1）通过深交所交易系统投票时间：2021 年 9 月 10 日的交易时间，
即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。股东可以登录证券公司交易客户端通过
交易系统投票。（2）通过深交所互联网投票系统投票时间：2021 年 9 月 10 日（现场股
东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2021 年 9 月 10 日（现场股东大会结束当日）
下午 15：00。
    2、现场会议召开的地点：成都市武侯区武科东二路 5 号公司四楼会议室。
    3、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长何亚民先生
    6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
    （二）会议出席情况
    股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 762,563,569 股，
占上市公司总股份的 73.7874％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 757,279,881
股，占上市公司总股份的 73.2762％；通过网络投票的股东 2 人，代表股份 5,283,688
股，占上市公司总股份的 0.5113％。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 6,305,849
股，占上市公司总股份的 0.6102％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,022,161
股，占上市公司总股份的 0.0989％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 5,283,688
股，占上市公司总股份的 0.5113％。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
   二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并表决通过了如下
议案：
    《2021 年半年度利润分配预案》
    总表决情况：同意 762,563,569 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 6,305,849 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    北京大成（成都）律师事务所张硕之律师和杨曦律师现场见证了本次股东大会，并
出具了法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股
东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格
合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、成都利君实业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
    2、北京大成（成都）律师事务所关于成都利君实业股份有限公司 2021 年第二次临
时股东大会之法律意见书。
    特此公告。




                                        成都利君实业股份有限公司董事会
                                                2021 年 9 月 11 日