证券代码：002651                 证券简称：利君股份                  公告编号：2023-009


                    成都利君实业股份有限公司
                  第五届监事会第十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、成都利君实业股份有限公司第五届监事会第十次会议（以下简称“本次监事会
会议”）通知于 2023 年 4 月 14 日以通讯方式发出。
    2、本次监事会会议于 2023 年 4 月 25 日上午 11:00 以现场会议方式在公司四楼会
议室召开。
    3、本次监事会会议以现场表决方式出席会议的监事 3 名，实际以现场表决方式出
席会议的监事 3 名。
    4、本次监事会会议的主持人为监事会主席尹红，列席人员为总经理（财务总监）
林麟、董事会秘书胡益俊。
    5、本次监事会会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：
    1、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》；
    同意 2022 年度监事会工作报告。
    公司《2022 年度监事会工作报告》详见 2023 年 4 月 27 日巨潮资讯网本公司公告。
    本议案尚需提交股东大会审议批准。
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《2022 年度利润分配预案》；
    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2023CDAA6B0123 审计报告
确认，2022 年度母公司实现的净利润为 125,306,592.51 元。依据《公司法》《公司章程》
的相关规定，以母公司实现的净利润为基础，按 10%计提法定公积金 12,530,659.25 元
后 ， 加 上 母 公 司 年 初 未 分 配 利 润 230,165,198.46 元 ， 扣 减 分 配 2021 年 度 股 利
31,003,800.00 元后，母公司累计可供股东分配的利润金额为 311,937,331.72 元。公司
2022 年度利润分配预案如下：
    以截止 2022 年 12 月 31 日总股本 1,033,460,000 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金股利 0.40 元（含税），共计分配现金股利 41,338,400.00 元（含税），剩余未分
配利润 270,598,931.72 元结转至下一年度；公司 2022 年不送红股，不进行资本公积转
增股本。
    本次利润分配预案符合公司《章程》《股东回报规划》的相关规定，与公司在首次
公开发行股票《招股说明书》中的分红承诺相符。
    公司本次利润分配预案披露至实施期间，若公司总股本由于可转债转股、股份回购、
股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，本次利润分配比例将按现金
分红总额固定不变的原则进行相应调整，并将另行公告具体调整情况。
    关于 2022 年度利润分配预案具体内容详见 2023 年 4 月 27 日《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。
    本议案尚需提交股东大会审议批准。
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《2022 年度财务决算报告》；
    2022 年度，公司营业收入 101,992.98 万元，较上年同期增长 6.36%；公司营业成
本 61,339.58 万元，较上年同期增长 10.47%；实现归属于上市公司股东的净利润
21,968.44 万元，较上年同期增长 9.90%。
    本议案尚需提交股东大会审议批准。
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制的自我评价报告》；
    监事会认为，公司现有的内部控制体系符合国家法律法规、规范性文件的要求，符
合公司生产经营实际情况需要，能够在公司财务管理、重大投资、对外担保、关联交易、
信息披露等关键环节中发挥较好的管控作用。公司《2022 年度内部控制的自我评价报告》
全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。
    公司《2022 年度内部控制的自我评价报告》详见 2023 年 4 月 27 日巨潮资讯网本公
司公告。
    本议案尚需提交股东大会审议批准。
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
    公司本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》，不会对公司财务
状况、经营成果和现金流量有重大影响；审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规
定，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。同意公司根据财政
部发布的相关通知、规定和要求进行的合理变更。
    公司《关于会计政策变更的公告》详见 2023 年 4 月 27 日《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过了《2022 年年度报告及摘要》；
    监事会认为，董事会编制和审核成都利君实业股份有限公司 2022 年年度报告的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2022 年年度报告》详见 2023 年 4 月 27 日巨潮资讯网本公司公告，公司《2022
年年度报告摘要》详见 2023 年 4 月 27 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及
巨潮资讯网本公司公告。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议批准。
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
    同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计
机构，并授权公司管理层结合 2022 年度财务报告审计报酬和 2023 年度实际审计业务情
况及市场平均价格水平确定审计报酬事项。
    关于续聘会计师事务所具体内容详见 2023 年 4 月 27 日《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。
    本议案尚需提交股东大会审议批准。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8、审议通过了《2023 年第一季度报告》；
    监事会认为，董事会编制和审核成都利君实业股份有限公司 2023 年第一季度报告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2023 年第一季度报告全文》详见 2023 年 4 月 27 日《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   三、备查文件
   1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十次会议决议；
   2、公司 2022 年年度审计报告；
   3、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于成都利君实业股份有限公司 2022
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。
   特此公告。




                                           成都利君实业股份有限公司监事会

                                                     2023 年 4 月 27 日