证券代码：002653        证券简称：海思科       公告编号：2018-096


                海思科医药集团股份有限公司
          第三届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事

 会第二十三次会议（以下简称“会议”）于 2018 年 11 月 26 日以通讯

 表决方式召开。会议通知于 2018 年 11 月 16 日以传真方式送达。会

 议应出席董事 7 人，以通讯表决方式出席董事 7 人。会议由公司董事

 长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事

 人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体

 董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

     审议通过了《关于参与认购 Hinova Pharmaceuticals, Inc.股份

 的议案》

     表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

     为配合公司参股企业成都海创药业有限公司红筹架构搭建及重

 组，公司董事会同意全资子公司香港海思科药业有限公司拟使用

 406,722.00 美 元 购 买 Hinova Pharmaceuticals, Inc. 发 行 的

 7,674,000 股 A 类普通股。根据相关法律法规、规范性文件及《公司

 章程》有关规定，该事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

 详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公告。
特此公告。



             海思科医药集团股份有限公司董事会

                    2018 年 11 月 27 日