证券代码：002653         证券简称：海思科         公告编号：2019-008


                海思科医药集团股份有限公司
   关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、召开会议的基本情况

     1、股东大会届次：公司 2019 年第一次临时股东大会。

     2、召集人：公司董事会。

     公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提请召开

 2019 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

     3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有

 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

     4、会议召开的日期、时间：

     （1）现场会议召开时间：2019 年 01 月 29 日 13:30 开始；

     （2）网络投票时间：2019 年 01 月 28 日—2019 年 01 月 29 日，

 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 01

 月 29 日 9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时

 间为：2019 年 01 月 28 日 15:00 至 2019 年 01 月 29 日 15:00 的任意

 时间。

     5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东

可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表

决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    6、会议的股权登记日：2019 年 01 月 22 日

    7、出席对象：

    （1）截至 2019 年 01 月 22 日下午收市后，在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东

大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委

托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人

不能出席的，可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）；

    （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师等相关人员。

    8、现场会议地点：四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室

（成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号）。

    二、会议审议事项

    1、《关于修订<公司章程>的议案》

    该议案已经公司董事会、监事会审议通过，详见公司于本日刊登

于巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的相关公告。

    2、《关于回购公司股份方案的议案》

    2.1 拟回购股份的目的
    2.2 回购股份符合相关条件

    2.3 拟回购股份的方式、价格区间

    2.4 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟

用于回购的资金总额

    2.5 拟用于回购的资金来源

    2.6 拟回购股份的实施期限

    上述议案已经公司董事会、监事会审议通过，详见公司于本日刊

登于巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的相关公告。

    3.《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事项的

议案》

    该议案已经公司董事会、监事会审议通过，详见公司于本日刊登

于巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的相关公告。

    三、提案编码：
                                                                  备注
   提案编码                     提案名称                    该列打勾的栏目可
                                                                以投票
     100                    总议案：所有议案                       √

非累积投票提案
     1.00        《关于修订<公司章程>的议案》                      √
     2.00        《关于回购公司股份方案的议案》             √（子议案数：6）
     2.01        拟回购股份的目的                                  √
     2.02        回购股份符合相关条件                              √
     2.03        拟回购股份的方式、价格区间                        √
                 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股
     2.04                                                          √
                 本的比例及拟用于回购的资金总额
     2.05        拟用于回购的资金来源                              √
     2.06        拟回购股份的实施期限                              √
                 《关于提请股东大会授权董事会办理本次回
     3.00                                                          √
                 购股份相关事项的议案》
    四、现场会议登记事项

   1、登记方式

   （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托

代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户

卡进行登记（“授权委托书”见附件二）；

   （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、

法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代

理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委

托书和股东账户卡进行登记；

   （3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话

登记。

   2、登记时间：2019 年 01 月 23 日（9:30—11:30、13:30—15:30）。

   3、登记地点：西藏山南市泽当镇三湘大道 17 号。

   4、联系方式

   （1）联 系 人：郭艳

   （2）电 话：0893－7834865

   （3）传 真：0893－7661674

   （4）联系地址：西藏山南市泽当镇三湘大道 17 号

   （5）邮 编：856000

   4、谢绝未在上述指定登记时间内按照上述指定登记方式登记的

股东（或代理人）参加现场会议。

   5、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自
理。

       五、参加网络投票的具体操作流程

       在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东

可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参

加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

       六、备查文件

       《海思科医药集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议

决议》。



       特此公告。

                              海思科医药集团股份有限公司董事会

                                        2019 年 01 月 14 日
附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票的程序

       1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362653”，投票简称为“海

思投票”。

       2、填报表决意见或选举票数。

       对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

       3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

同意见。

       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2019 年 01 月 29 日的交易时间，即当日 9:30-11:30 及

13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 01 月 28 日（现场股东大会召

开前一日）15 点，结束时间为 2019 年 01 月 29 日（现场股东大会结束当日）15

点。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登

录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

   3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。
附件二：

                               授权委托书

    兹全权委托              女士/先生代表本人（单位）出席海思科医药集团
股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就
下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
                                                           同 反 弃
                                                 备注
                                                           意 对 权
提案编码              提案名称
                                             该列打勾的栏
                                             目可以投票
   100               总议案：所有议案                    √
非累积投
  票提案
  1.00     《关于修订<公司章程>的议案》                  √
  2.00     《关于回购公司股份方案的议案》          √（子议案数：6）
  2.01     拟回购股份的目的                              √
  2.02     回购股份符合相关条件                          √
  2.03     拟回购股份的方式、价格区间                    √
           拟回购股份的种类、用途、数量、占公司
  2.04                                                   √
           总股本的比例及拟用于回购的资金总额
  2.05     拟用于回购的资金来源                          √
  2.06     拟回购股份的实施期限                          √
           《关于提请股东大会授权董事会办理本
  3.00                                                   √
           次回购股份相关事项的议案》


    委托人姓名或名称(签章)：

    委托人身份证号码(营业执照号码)：

    委托人持股数：                                委托人股东账户：

    受托人签名：                                  受托人身份证号码：

    授权委托日期：      年     月   日

    委托期限：自签署日至本次股东大会结束

    注：1、说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能
表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票
无效，按弃权处理。
        2、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效。
        3、单位委托须加盖公章。