证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2019-015
海思科医药集团股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议的召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2019 年 01 月 29 日 13:30 开始
2、现场会议召开地点：四川海思科制药有限公司办公楼三楼会
议室（成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号）。
3、会议召开与投票方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 01
月 29 日 9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时
间为：2019 年 01 月 28 日 15:00 至 2019 年 01 月 29 日 15:00 的任意
时间。
4、召集人：海思科医药集团股份有限公司董事会
5、主持人：董事郑伟先生
公司董事长王俊民先生因公务不能及时赶往股东大会现场，根据
《公司章程》的规定，公司全体董事共同推举董事郑伟先生主持本次
股东大会。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、 深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 15 人，代表股份
795,487,064 股，占上市公司有表决权股份总数的 74.3716％。其中通
过现场投票的股东及股东代理人 6 人，代表股份 795,077,264 股，占
上市公司有表决权股份总数的 74.3333％；通过网络投票的股东 9 人，
代表股份 409,800 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0383％。
（2）中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席
的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 12 人，代表股份
1,593,464 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.1490％。其中通过
现场投票的股东及股东代理人 3 人，代表股份 1,183,664 股，占上市
公司有表决权股份总数的 0.1107％；通过网络投票的股东 9 人，代表
股份 409,800 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0383％。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本
次会议。
二、议案的审议和表决情况
1、以特别决议方式审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果为：795,388,264 股同意，占出席本次股东大会有表决
权股份（含网络投票）总数的 99.9876%；98,800 股反对，占出席本
次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0124%；0 股弃权，
占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为 1,494,664 股同意，占出席本次股
东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 93.7997%；
98,800 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网
络投票）总数的 6.2003%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
该议案经出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的
三分之二以上审议通过。
2、以特别决议方式审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
2.1 拟回购股份的目的
表决结果为：795,392,064 股同意，占出席本次股东大会有表决
权股份（含网络投票）总数的 99.9881%；95,000 股反对，占出席本
次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0119%；0 股弃权，
占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：1,498,464 股同意，占出席本次
股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 94.0381%；
95,000 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网
络投票）总数的 5.9619%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
该议案经出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的
三分之二以上审议通过。
2.2 回购股份符合相关条件
表决结果为：795,392,064 股同意，占出席本次股东大会有表决
权股份（含网络投票）总数的 99.9881%；95,000 股反对，占出席本
次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0119%；0 股弃权，
占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：1,498,464 股同意，占出席本次
股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 94.0381%；
95,000 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网
络投票）总数的 5.9619%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
该议案经出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的
三分之二以上审议通过。
2.3 拟回购股份的方式、价格区间
表决结果为：795,392,064 股同意，占出席本次股东大会有表决
权股份（含网络投票）总数的 99.9881%；95,000 股反对，占出席本
次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0119%；0 股弃权，
占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：1,498,464 股同意，占出席本次
股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 94.0381%；
95,000 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网
络投票）总数的 5.9619%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
该议案经出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的
三分之二以上审议通过。
2.4 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟
用于回购的资金总额
表决结果为：795,392,064 股同意，占出席本次股东大会有表决
权股份（含网络投票）总数的 99.9881%；95,000 股反对，占出席本
次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0119%；0 股弃权，
占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：1,498,464 股同意，占出席本次
股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 94.0381%；
95,000 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网
络投票）总数的 5.9619%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
该议案经出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的
三分之二以上审议通过。
2.5 拟用于回购的资金来源
表决结果为：795,392,064 股同意，占出席本次股东大会有表决
权股份（含网络投票）总数的 99.9881%；95,000 股反对，占出席本
次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0119%；0 股弃权，
占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：1,498,464 股同意，占出席本次
股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 94.0381%；
95,000 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网
络投票）总数的 5.9619%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
该议案经出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的
三分之二以上审议通过。
2.6 拟回购股份的实施期限
表决结果为：795,392,064 股同意，占出席本次股东大会有表决
权股份（含网络投票）总数的 99.9881%；95,000 股反对，占出席本
次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0119%；0 股弃权，
占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：1,498,464 股同意，占出席本次
股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 94.0381%；
95,000 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网
络投票）总数的 5.9619%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
该议案经出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的
三分之二以上审议通过。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股
份相关事项的议案》
表决结果为：795,392,064 股同意，占出席本次股东大会有表决
权股份（含网络投票）总数的 99.9881%；95,000 股反对，占出席本
次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0119%；0 股弃权，
占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：1,498,464 股同意，占出席本次
股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 94.0381%；
95,000 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网
络投票）总数的 5.9619%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
该议案经出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的
三分之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京中伦（成都）律师事务所文泽雄律师和臧建建律师见证了本
次会议并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的
召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结
果等相关事宜符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司
章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《海思科医药集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会
决议》；
2、《北京中伦（成都）律师事务所关于海思科医药集团股份有限
公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会
2019 年 01 月 30 日
