证券代码：002653        证券简称：海思科       公告编号：2019-032


                海思科医药集团股份有限公司
    关于使用自有资金购买非保本型理财产品的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海思科”）

 第三届董事会第十五次会及 2017 年度股东大会通审议通过了《关于

 本年度使用自有资金购买非保本型理财产品的议案》，同意公司在不

 超过人民币 8 亿元的额度内使用部分闲置自有资金购买理财产品（主

 要用于购买信托产品、资产管理产品等固定收益类理财产品），并授

 权公司董事长、总经理负责择机具体实施和办理相关事项（详见公司

 于 2018 年 4 月 12 日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的

 《公司关于使用自有资金购买非保本型理财产品的公告》）。上述授

 权将于公司 2018 年度股东大会召开之日到期。

     公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于本年度使用

 自有资金购买非保本型理财产品的议案》，提议公司在不超过人民币

 8 亿元的额度内使用部分闲置自有资金购买非保本型理财产品（主要

 用于购买信托产品、资产管理产品等固定收益类理财产品），并提请

 股东大会授权公司董事长负责牵头择机具体实施和办理相关事项，授

 权期限为公司股东大会通过之日起至公司 2019 年度股东大会召开之
日。该议案及授权获股东大会通过后原授权自动终止。

   现将有关事项公告如下：

   一、投资概况

   1、投资目的：为提高闲置自有资金使用效率和收益。

   2、授权额度：最高额度不超过人民币 8 亿元购买理财产品，在

上述额度内，资金可循环使用。

   3、授权有效期：本项授权有效期自股东大会通过之日起 1 年内。

   4、投资品种：主要投向信托产品、资产管理产品等固定收益类

产品，不直接或间接用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资，

亦不购买以利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

   5、资金来源：暂时闲置的自有资金，不得影响公司正常生产经

营。

   6、决策程序：此项议案已经董事会审议通过，尚需提交股东大

会审议。

   二、实施方式及风险控制

   公司董事长在授权范围内根据财务部门对于公司资金使用情况

的分析、对理财产品的分析以及提出的申请，审慎行使决策权。公司

应向与公司及公司董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东

不存在关联关系的正规金融机构购买理财产品。

   1、公司财务部门负责对购买理财产品的资金来源、投资规模、

预期收益进行可行性分析，负责具体的理财产品购买事宜，并监督理

财活动的收益情况。一旦发现有不利情况，应及时采取相应的保全措
施，控制投资风险。

   2、公司审计监察部负责对本项授权内的投资进行审计监督，每

个季度末应对各项投资进行全面审查，并根据谨慎性原则对各项投资

可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

   3、公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规

定，及时履行信息披露义务。

   三、对公司的影响

   在确保生产经营等资金需求的前提下，利用部分闲置自有资金择

机购买理财产品，不会对公司经营产生不利影响，有利于提高闲置资

金使用效率和收益，对提升公司整体业绩有积极影响，符合公司全体

股东的利益。

   四、公司承诺

   如公司购买理财产品的行为属《深圳证券交易所中小企业板上市

公司规范运作指引（2015 年修订）》第七章第一节规定的风险投资

或对外提供委托贷款，则公司承诺在具体购买理财产品和进行委托贷

款业务的近 12 个月内，及以后的 12 个月内不实施下述行为：

   1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金；

   2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金；

   3、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

   五、独立董事意见

   公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证

流动性和资金安全的前提下，购买理财产品有利于在控制风险前提下
提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司

生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东

利益的情形。我们同意公司本年度使用总额不超过人民币 8 亿元的自

有闲置资金购买非保本型理财产品。

      六、截至本公告日公司尚未到期的信托产品、资管产品等非保本

型理财产品情况。

                                                 金额     披露日期及公
序号    投资主体          投资产品
                                               （万元）       告编号

                                                          2017 年 4 月
                   西藏同信证券同惠 66 号
  1      子公司                                 33,000        22 日
                       定向资产管理计划
                                                            2017-046


                   万向信托-【万通 29 号】                2018 年 2 月
  2      子公司    事务管理类单一资金信托       20,000        14 日
                             合同                           2018-016




      特此公告。

                                海思科医药集团股份有限公司董事会

                                            2019 年 3 月 28 日