证券代码：002653         证券简称：海思科         公告编号：2019-037


                海思科医药集团股份有限公司
          第三届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事

 会第二十八次（以下简称“会议”）于 2019 年 03 月 29 日以通讯表

 决方式召开。会议通知于 2019 年 03 月 19 日以传真方式送达。会议

 应出席董事 7 人，以通讯表决方式出席董事 7 人。会议由公司董事长

 王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人

 数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董

 事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

     审议通过了《关于对 eXIthera Pharmaceutical, Inc.进行股权投资并

 签署〈独家许可协议〉的议案》

     表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

     董事会同意全资子公司四川海思科制药有限公司使用 600 万美元

 认购 eXIthera Pharmaceutical, Inc.发行的 2,787,068 股普通股，并签署

 《独家许可协议》，获得该公司 EP-7041 产品在中国内地的独家许可

 权。

     详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公

 告。
特此公告。



             海思科医药集团股份有限公司董事会

                    2019 年 04 月 02 日