证券代码：002653       证券简称：海思科        公告编号：2019-048


                海思科医药集团股份有限公司
 关于 2018 年度股东大会延期召开暨增加临时提案的
                          通知公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年

 3 月 28 日在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上刊登了《公司关

 于召开 2018 年度股东大会通知的公告》。

     公司于 2019 年 4 月 11 日收到控股股东及实际控制人之一王俊民

 先生《关于 2018 年度股东大会增加临时提案的函》，提出增加临时

 议案《关于提名申红女士为公司第三届董事会董事的议案》、《关于

 提名王铮铮女士为公司第三届监事会监事的议案》、《关于公司<2019

 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019

 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公

 司股东大会授权董事会办理 2019 年限制性股票激励计划有关事项的

 议案》，上述议案已经第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会

 第十七次会议审议通过，尚需股东大会审议，详见同日刊登在巨潮资

 讯网等公司指定信息披露媒体上的相关公告。

     经核查，王俊民先生现直接持有本公司 36.99%的股份，其提案
内容未超出法律法规和《公司章程》的规定，且提案程序亦符合《深

交所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关

规定，有利于广大股东全面了解相关议案内容，并且为了提高股东大

会审议效率，公司董事会决定将 2018 年度股东大会召开日期延期至

2019 年 4 月 29 日，同时董事会同意将上述临时提案提交公司 2018

年度股东大会审议，股权登记日不变。此次股东大会延期召开符合相

关法律法规的要求。

    除上述事项外，其他事项无变化。

    附件：1．关于召开 2018 年度股东大会的补充通知

          2．参加网络投票的具体操作流程

          3．2018 年度股东大会授权委托书



    特此公告。

                            海思科医药集团股份有限公司董事会

                                     2019 年 4 月 13 日
附件 1：

               海思科医药集团股份有限公司
           关于召开 2018 年度股东大会的补充通知


      一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：公司 2018 年度股东大会。

    2、召集人：公司董事会。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

等规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2019 年 4 月 29 日 10:00—15:00；

    （2）网络投票时间：2019 年 4 月 28 日—2019 年 4 月 29 日，其

中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 4 月

29 日 9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：

2019 年 4 月 28 日 15:00 至 2019 年 4 月 29 日 15:00 的任意时间。

    5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东

可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表

决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    6、会议的股权登记日：2019 年 4 月 18 日
   7、出席对象：

    （1）截至 2019 年 4 月 18 日下午收市后，在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东

大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委

托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人

不能出席的，可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）；

    （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师等相关人员。

   8、现场会议地点：四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室

（成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号）。

    二、会议审议事项

   1、《公司 2018 年度财务报告》

   2、《公司 2018 年度报告》及其摘要

   3、《关于续聘公司财务审计机构的议案》

   4、《公司 2018 年度利润分配方案》

   5、《公司 2018 年度监事会工作报告》

   6、《关于本年度使用自有资金购买非保本型理财产品的议案》

   7、《关于本年度使用自有资金购买保本型理财产品的议案》

   8、《关于提名申红女士为公司第三届董事会董事的议案》

   9、《关于提名王铮铮女士为公司第三届监事会监事的议案》

   10、《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘

要的议案》
    11、《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>

的议案》

    12、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2019 年限制性股

票激励计划有关事项的议案》

    上述议案已经公司董事会、监事会审议通过，其中 10、11、12

议案须由股东大会以特别决议审议，即由出席股东大会的股东所持有

效表决权股份总数的三分之二以上同意。详见公司于 2019 年 3 月 28

日及本日刊登于巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的相关公告。公司

独立董事将于本次股东大会述职。

    三、提案编码：
                                                            备注
   提案编码                  提案名称                 该列打勾的栏目可
                                                          以投票
     100                 总议案：所有议案                    √

非累积投票提案

     1.00            《公司 2018 年度财务报告》              √

     2.00          《公司 2018 年度报告》及其摘要            √

     3.00        《关于续聘公司财务审计机构的议案》          √

     4.00          《公司 2018 年度利润分配方案》            √

     5.00         《公司 2018 年度监事会工作报告》           √
                 《关于本年度使用自有资金购买非保本
     6.00                                                    √
                         型理财产品的议案》
                 《关于本年度使用自有资金购买保本型
     7.00                                                    √
                           理财产品的议案》
                 《关于提名申红女士为公司第三届董事
     8.00                                                    √
                             会董事的议案》
                 《关于提名王铮铮女士为公司第三届监
     9.00                                                    √
                           事会监事的议案》
              《关于公司<2019 年限制性股票激励计
    10.00                                              √
                   划（草案）>及其摘要的议案》
              《关于公司<2019 年限制性股票激励计
    11.00                                              √
                   划实施考核管理办法>的议案》
              《关于提请公司股东大会授权董事会办
    12.00     理 2019 年限制性股票激励计划有关事项     √
                             的议案》

    四、现场会议登记事项

   1、登记方式

   （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托

代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户

卡进行登记（“授权委托书”见附件二）；

   （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、

法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代

理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委

托书和股东账户卡进行登记；

   （3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话

登记。

   2、登记时间：2019 年 4 月 19 日（9:30—11:30、13:30—15:30）。

   3、登记地点：西藏山南市泽当镇三湘大道 17 号。

   4、联系方式

   （1）联 系 人：郭艳

   （2）电 话：0893－7834865

   （3）传 真：0893－7661674

   （4）联系地址：西藏山南市泽当镇三湘大道 17 号

   （5）邮 编：856000
    4、谢绝未在上述指定登记时间内按照上述指定登记方式登记的

股东（或代理人）参加现场会议。

    5、本次股东大会会期一天，出席会议的股东食宿费及交通费自

理。

       五、参加网络投票的具体操作流程

       在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东

可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参

加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

       六、备查文件

       1、《海思科医药集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会

议决议》；

       2、《海思科医药集团股份有限公司第三届监事会第十六次会议

决议》；

       3、《海思科医药集团股份有限公司第三届董事会第二十九次会

议决议》；

       4、《海思科医药集团股份有限公司第三届监事会第十七次会议

决议》；

       5、《关于 2018 年度股东大会增加临时提案的函》。
附件 2：

                     参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362653”，投票简称为“海

思投票”。

    2、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2019 年 4 月 29 日的交易时间，即当日 9:30-11:30 及

13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 28 日（现场股东大会召

开前一日）15 点，结束时间为 2019 年 4 月 29 日（现场股东大会结束当日）15

点。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登

录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

   3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。
附件 3：

                           授权委托书
    兹全权委托              女士/先生代表本人（单位）出席海思科医药集团
股份有限公司 2018 年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案
投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
                                                           同 反 弃
                                                   备注
                                                           意 对 权
提案编码                提案名称                 该列打勾
                                                 的栏目可
                                                   以投票
  100              总议案：所有议案               √
非累积投
  票提案
  1.00         《公司 2018 年度财务报告》         √

  2.00       《公司 2018 年度报告》及其摘要       √

  3.00     《关于续聘公司财务审计机构的议案》     √

  4.00       《公司 2018 年度利润分配方案》       √

  5.00      《公司 2018 年度监事会工作报告》      √
           《关于本年度使用自有资金购买非保本
  6.00                                            √
                   型理财产品的议案》
           《关于本年度使用自有资金购买保本型
  7.00                                            √
                     理财产品的议案》
           《关于提名申红女士为公司第三届董事
  8.00                                            √
                       会董事的议案》
           《关于提名王铮铮女士为公司第三届监
  9.00                                            √
                     事会监事的议案》
               《关于公司<2019 年限制性股票激
 10.00                                            √
             励计划（草案）>及其摘要的议案》
               《关于公司<2019 年限制性股票激
 11.00                                            √
             励计划实施考核管理办法>的议案》
           《关于提请公司股东大会授权董事会办
 12.00     理 2019 年限制性股票激励计划有关事     √
                         项的议案》

    委托人姓名或名称(签章)：

    委托人身份证号码(营业执照号码)：
    委托人持股数：                             委托人股东账户：

    受托人签名：                               受托人身份证号码：

    授权委托日期：      年     月   日

    委托期限：自签署日至本次股东大会结束

    注：1、说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能
表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票
无效，按弃权处理。
        2、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效。
        3、单位委托须加盖公章。