证券代码：002653       证券简称：海思科          公告编号：2019-052



                海思科医药集团股份有限公司
          第三届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事

 会第三十一次会议（以下简称“会议”）于 2019 年 4 月 23 日以通讯

 表决方式召开。会议通知于 2019 年 4 月 13 日以传真方式送达。会议

 应出席董事 6 人，以通讯表决方式出席董事 6 人。会议由公司董事长

 王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人

 数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董

 事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

     审议通过了《公司 2019 年第一季度报告》

     表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

     公司 2019 年第一季度报告同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信

 息披露媒体。

     特此公告。



                              海思科医药集团股份有限公司董事会

                                       2019 年 4 月 24 日